Полицията на Вътрешна Монголия е задържала шестдесет и трима души във връзка с предполагаем заговор за изпиране на повече от 12 милиарда юана (1.7 милиарда долара).
Десет милиона юана се перат месечно
Според China News, според съобщенията властите в автономния регион Вътрешна Монголия са открили обширна трансгранична мрежа, която използва виртуална валута за обработка на средства, за които се подозира, че идват от престъпни дейности, включително онлайн пирамидални схеми, незаконен хазарт и измами.
Полицията за първи път стана подозрителна, след като забеляза необичайни обеми на транзакции в картовите средства на Shimouyuan Construction Bank, възлизащи на десетки милиони юани на месец.
След това специални следователи от Бюрото за обществена сигурност на град Танглиао прекараха три месеца, прониквайки в заподозрения изпирането на пари пръстен. Разследването включва 230 служители в 17 китайски провинции, общини и автономни региони, включително Пекин, Гуандун, Хейлундзян и Хенан.
Шестдесет и трима арестувани, конфискувани милиони
След разследването бяха арестувани 63 заподозрени, включително двама водачи, които са избягали в Банкок, Тайланд. Властите конфискуваха и около 130 милиона юана, за които се подозира, че са печалби от престъпни предприятия.
Според следователите бандата, която е използвала криптирани приложения за съобщения, за да комуникира, първо е конвертирала стотици милиони долари предполагаеми престъпни средства в различни криптовалути, преди да ги премести в стотици анонимни крипто портфейли. Престъпниците са използвали системата, за да изперат успешно повече от 1.7 милиарда долара.
Хонконг приема закон срещу прането на пари
Тази новина идва само дни след законодателния орган на Хонконг прие закон създаване на лицензионна система за доставчици на услуги за виртуални активи (VASP). Новият закон, наречен Закон за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, задължава VASP да извършват същото ниво на надлежна проверка и изисквания за водене на записи на цифрови транзакции, както се упражнява при много традиционни транзакции.
Новите разпоредби също така изискват от финансовите институции да водят по-добри записи за потребителските покупки на активи в криптовалута и да кодифицират наказания за незаконна продажба на продукти, свързани с крипто.
Хонконг исторически е служил като основна световна входна точка за търговия с Китай и през октомври официални лица споменаха желанието си да установят града като глобален център за виртуални активи. Други правителства по света тестваха своите подходи за регулиране на бизнеса, свързан с криптовалута. Все пак градът беше един от първите, които въведоха регулаторна схема за лицензиране на фондови мениджъри и централизирани борси, които търгуваха с виртуални активи.
Новите разпоредби ще задължават всички бизнеси да подават заявления до Комисията за ценни книжа и фючърси за регулаторен контрол, докато предишните усилия за лицензиране бяха доброволни.
Само две борси за криптовалута, управлявани от BC Group и Hashnet, и малък брой компании за управление на пари досега са получили лицензи за търговия с крипто активи.
Източник: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/