Федерален съдия в района на Сан Диего, Калифорния има нареди лидерът на крипто схема за измама, за да плати до 17 милиона долара такси за реституция на повече от 800 търговци и инвеститори, за които се твърди, че са станали жертва на неговите методи.
Промоторът на измами също ще прекара известно време в затвора
Измамата беше известна като Bit Connect, и вероятно ще остане като една от най-големите крипто базирани схеми на Понци в историята. Много инвеститори, които вложиха парите си в платформата, в крайна сметка бяха „изплатени“ със средствата на нови инвеститори, за да изглежда, че получават възвръщаемост. Това, което се случваше, беше, че една страна се възползваше от средствата на по-новите играчи.
В центъра на измамата с Bit Connect е Глен Аркаро, 45-годишен промоутър, който служи като основен говорител на платформата в Съединените щати. Неотдавна Аркаро се призна за виновен по федерални обвинения и сега ще излежи три години затвор.
Освен че прекарва следващите 36 месеца в килия 17 на 40, Аркаро трябва също да се раздели със XNUMX милиона долара от собствените си средства и да ги даде на същите хора, които е жертва. Смята се, че търговци от цели XNUMX държави са били ощетени от Bit Connect.
Основният основател на платформата – Сатиш Кумбхани – остава на свобода. Американският адвокат Ранди Гросман – който беше натоварен да наблюдава делото срещу Arcaro и Bit Connect – спомена в скорошно изявление:
Стотици претърпяха опустошителни финансови загуби в резултат на тази ужасна измама и се надяваме, че днешното решение ще осигури известно облекчение на жертвите.
Крипто измамите се оказаха един от най-големите проблеми, пред които е изправена индустрията напоследък. Неотдавна ние публикува статия говорим за това как данните за измамите през 2022 г. надминаха всички тези, определени през предходните години. Беше съобщено, че около 20 милиарда долара в цифрова валута са били откраднати от борси или събрани чрез измами през предходните 12 месеца.
Докато нещата като романтични измами остават преобладаващи и проблематични в границите на крипто арената, може би най-големият (и най-новият) пример за измама, пристигнал в форма на FTX, някога известната крипто борса, управлявана от сега опозорения изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд.
SBF наистина изведе нещата на съвсем ново ниво
Дълго време считан за златното момче на крипто арената, SBF беше арестуван през декември от 2022 г. от бахамската полиция и екстрадиран обратно в Съединените щати. В момента той чака съдебен процес, докато живее в дома на родителите си в Калифорния.
Твърди се, че SBF е изразходвал средствата на потребителите за луксозни бахамски недвижими имоти. Също така се смята, че той е използвал тези пари, за да изплати заеми, взети от другата му компания Alameda Research. В момента SBF е въвел a не се признава за виновен, което означава, че неговият случай ще бъде взет пред федерално жури.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/