Руснаци под санкции, използващи крипто за пране на пари: Елиптичен доклад

Руснаци със силни социални връзки, които са под международни санкции за нахлуването в Украйна, използват cryptocurrencies за да изпере богатството си, според доклад.

Фирмата за наблюдение на криптовалута Elliptic заяви, че е открила милиони крипто адреси, свързани с престъпна дейност, и 400 доставчици на цифрови активи, които помагат на потребителите да купуват криптовалути с помощта на рубли.

Elliptic също успя да идентифицира повече от сто хиляди крипто адреси, свързани с базирани в Русия санкционирани участници.

Симоне Майни, главен изпълнителен директор на Elliptic, каза, че „свързахме директно повече от 15 милиона крипто адреса с престъпна дейност с връзка в Русия“. 

Освен това фирмата добави, че те активно проучват крипто портфейли, за които се смята, че са свързани с руски служители и олигарси, обект на санкции, като използват различни средства в сътрудничество с правителствени агенции и други организации.

Майни каза, че „скринингът на санкциите изисква повече от просто съпоставяне на адресите на портфейла на клиентите с тези, публикувани в списъците със санкции, за да бъде ефективен. Средствата трябва и могат да бъдат проследени чрез блокчейн книгата, за да се проверят за връзки към всички известни и предполагаеми адреси на крипто активи, контролирани от санкционирани участници.

Тя каза също, че „растящите обеми на търговия показват, че обикновените руснаци заобикалят потискащия капиталов контрол и бягат от девалвиращата рубла за убежището на крипто активите“.

Докладът подчертава нарастващия натиск върху руснаците от санкциите, наложени от Европейския съюз, Съединените щати и Обединеното кралство. Това е и доказателство за методите, използвани от санкционираните руснаци за пране на пари.

Миналата седмица президентът на САЩ Джо Байдън обяви нови санкции срещу крипто активите на руснаци, които са под санкции, като допълнителна форма на наказание за инвазия на Украйна.

Докато оглавява групата на Лондонската фондова борса каза че борси за криптовалута ангажирането с Русия може да доведе до негативни последици, тъй като западните правителства търсят начини да се справят с нахлуването на Москва в Украйна, Блокчейн.Новини докладвани.

Дейвид Швимер, главен изпълнителен директор на LSEG, каза, че крипто борсите са заседнали между спазването на философията за независимост от регулацията или подкрепата на централизираната система на глобалните финанси – което изисква изискването за регулиране и прозрачни рамки.

Източник на изображението: Shutterstock