Властите на Манхатън вероятно ще разследват предполагаемото присвояване на средства между FTX и Alameda Research. Кореспондентът на Fox News Чарлз Гаспарино цитира вътрешни лица от прокуратурата на САЩ в Манхатън.
Той направи разкритието публично чрез туит днес, сряда, 17 ноември 2022 г. Очевидно прокуратурата се надява да изготви обвинения преди края на 2022 г. Злоупотребата с клиентски средства вероятно ще бъде предмет на обвиненията по делото. Той също така заяви, че властите на Бахамските острови се стремят да поемат инициативата по случая.
- чуруликане Прочети:
„Източници, близки до американския прокурор на Манхатън, казват, че офисът се стреми да подготви обвинения до края на годината във връзка със скандала с FTX след допълнителни разкрития за предполагаема злоупотреба с клиентски средства от Сам Банкман-Фрайд и тъй като властите в Бахамските острови се стремят да поемат инициативата по случая. ”
Това е в допълнение към разследването на SEC относно възможността за злоупотреба със средства на FTX US. Освен това властите на Белия дом наскоро казаха, че са разгледали внимателно ситуацията с FTX. Прессекретар на Белия дом каза, че криптовалутите вредят на живота на обикновените американци. Белият дом разглежда крипто надзора като важен въпрос, добавиха те. Секретарят добави, че последните събития в крипто подчертават необходимостта от регулиране на крипто.
За какво точно се таксува SBF?
Досега Комисията по ценните книжа и борсите, Комисията за търговия със стокови фючърси и Министерството на правосъдието са започнали разследвания, се съобщава. Кралските бахамски полицейски сили съобщиха, че също са започнали разследване.
Като част от процедурата по несъстоятелност по глава 11, новият главен изпълнителен директор на FTX на компанията, Джон Рей, изрази своята позиция относно ситуацията. Той каза, че ситуацията е безпрецедентна и нищо подобно не е виждал при корпоративен провал в дългата си кариера. В съдебна молба Рей описва ситуацията като „пълен провал на корпоративния контрол.“ Той добави, че има пълна липса на достоверна финансова информация.
Все още няма обвинения в неправомерни действия и е възможно да не бъдат повдигнати обвинения. FTX има допуснати че е допуснал грешки, довели до обявяването му в несъстоятелност. Има съобщения, че Bankman-Fried и други ръководители са заемали клиентски депозити на дъщерната търговска фирма Alameda Research Inc., за да запушат дупки в нейния баланс.
Основният фокус за разследващите е дали FTX е извършил измама в начина, по който се е справил със своите клиенти, своите инвеститори или с властите, казва Кристофър Лавин, съпредседател на практиката за криптовалути в адвокатската кантора Withersworldwide.
Източник: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/