SEC обвини 11 в предполагаема схема за крипто пирамида за $300 милиона

Обвинената SEC повдигна обвинения на 11 души за предполагаемо създаване и популяризиране на измамна крипто пирамида и схема на Понци, които са събрали над 300 милиона долара от инвеститори на дребно.

Forsage стартира през януари 2020 г. и твърди, че позволява на инвеститорите да сключват изгодни сделки, задвижвани от интелигентни договори, които оперират в блокчейните Ethereum, Tron и Binance, според SEC. 

Но агенцията се казва в изявление от понеделник че инвеститорите са спечелили печалби, като са набирали други в схемата. Твърди се също, че Forsage е използвал активи от нови инвеститори, за да плаща на предишни инвеститори - отличителен белег на схемата на Понци.

Жалбата на SEC обвинява основателите на Forsage Владимир Охотников, Лола Ферари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, за които последно се знае, че живеят в Русия, Република Грузия и Индонезия. Той също така таксува трима базирани в САЩ промоутъри, натоварени да подкрепят платформата на уебсайта и социалните медии, както и няколко членове на група, наречена Crypto Crusaders – звено, работещо в пет различни щата, които рекламират схемата. 

„Както се твърди в жалбата, Forsage е измамна пирамидална схема, стартирана в огромен мащаб и агресивно предлагана на инвеститорите“, каза в изявление Каролин Уелшханс, изпълняващ длъжността шеф на отдела за крипто активи и кибернетичното пространство на SEC. „Измамниците не могат да заобиколят федералните закони за ценните книжа, като съсредоточат своите схеми върху интелигентни договори и блокчейни.“

- SEC на Филипините издаде действие за прекратяване и отказ срещу Forsage през септември 2020 г., както направи Комисар по ценните книжа и застраховането в Монтана през март 2021 г. Но ответниците отрекоха твърденията във видеоклипове в YouTube и се твърди, че са продължили схемата, според SEC.

YouTube на Forsage канал, който все още е онлайн, твърди, че неговите потребители са генерирали „700,000 1,700,000 в Ethereum“ и „57 10 XNUMX в TRON“ и $XNUMX милиона в стейбълкойн binance USD. Преди XNUMX дни беше публикувано видео, което обещава „ново стартиране“.

Жалбата на SEC търси съдебна забрана, освобождаване и граждански санкции.

Двама от обвиняемите, жителят на Кентъки Самуел Елис и жителката на Уисконсин Сара Тейсен, се съгласиха да уредят обвиненията. Според SEC Ellis се съгласи да плати глоба за освобождаване и граждански санкции, докато Theissen ще трябва да плати глоба за освобождаване и граждански санкции.

Регулаторите досега бяха заети с насочването на свързаните с крипто измами тази година. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) обвинени четири лица през март с измама около предполагаема крипто схема на Понци, която събра повече от $44 милиона биткойни.

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.