Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) повдигна обвинения срещу 11 лица за предполагаемата им роля в създаването на платформата Forsage за „измамна схема на крипто пирамида“.
Обвиненията бяха повдигнати в Окръжен съд на Съединените щати в Илинойс на 1 август, като SEC твърди, че основателите и организаторите на платформата са използвали „измамната крипто пирамида и схемата на Понци“, за да наберат повече от 300 милиона долара от „милиони инвеститори на дребно в световен мащаб."
- SEC жалбата гласи, че Forsage е моделиран така, че инвеститорите да бъдат финансово възнаградени чрез набиране на нови инвеститори в платформата в „типична структура на Понци“, която обхваща множество държави, включително Съединените щати и Русия.
Според SEC схемата на Понци е инвестиционна измама, която плаща на съществуващи инвеститори със средства, събрани от нови инвеститори. Тези схеми често привличат нови инвеститори, като обещават да инвестират средства във възможности, които генерират висока възвръщаемост за малък риск.
в съд документ, SEC заяви, че:
„Тя [платформата Forsage] не е продавала или претендирала да продава какъвто и да е действителен, консумативен продукт на добросъвестни клиенти на дребно през съответния период от време и няма явен източник на приходи, различен от средства, получени от инвеститори. Основният начин за инвеститорите да правят пари от Forsage беше да наемат други в схемата.
Според SEC, предполагаемата схема на Ponzi на Forsage работи, като първо позволява на нови инвеститори да създадат портфейл за крипто активи и да закупят „слотове“ от интелигентните договори на Forsage.
Тези слотове ще им дадат правото да печелят компенсация от други, които са наели в схемата, наричани „надолу“, а също и от общността на инвеститорите на Forsage под формата на споделяне на печалбата, наричани „преливане“.
Каролин Уелшханс, изпълняващ длъжността шеф на звеното за крипто активи и кибернетично пространство на SEC, нарече Forsage „измамна пирамидална схема, стартирана в огромен мащаб и агресивно предлагана на инвеститорите“.
Тя също така добави, че децентрализираните технологии не могат да действат като път за бягство за незаконно поведение:
„Измамниците не могат да заобиколят федералните закони за ценните книжа, като съсредоточат своите схеми върху интелигентни договори и блокчейни.“
В допълнение към четиримата основатели, които включват Владимир Охотников, Джейн Доу, известна още като Лола Ферари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, жалбата на SEC включваше и седем промоутъра, трима от които бяха в базирана в САЩ промоционална група, наречена „Crypto Crusaders“ .
Всичките 11 лица са обвинени в нарушаване на „Нерегистрирани оферти и продажби на ценни книжа“ съгласно раздел 5 A & C и „Измама“ съгласно раздел 17(a) (1 и 3) от Закона за ценните книжа на САЩ. Подсъдимите също са обвинени в „Измама“ съгласно раздел 10 BC от Закона за обмена на САЩ.
Тези усилия позволиха на структурата на Ponzi да улови огромния мащаб, който постигна от инвеститорите на дребно, които закупиха модела през последните две години, каза Уелшханс.
Свързани: Как да идентифицираме и избегнем схема за изпомпване и изхвърляне на крипто?
През септември 2020 г. Forsage беше обект на заповеди за прекратяване и отказ от SEC на Филипините. През март 2021 г. платформата също получи заповеди за прекратяване и отказ от Монтана Комисар по ценните книжа и застраховането.
на Форсаж Каналът в YouTube показва, че платформата им е била популяризирана само преди десет дни. Twitter акаунтът на платформата също изглежда активен.
Cointelegraph се свърза с Forsage, за да предостави коментар по въпроса, но не получи незабавен отговор.
Източник: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme