SEC таксува 11 души в крипто Ponzi схема за $300 милиона

В понеделник Комисията по ценни книжа и борси (SEC) обяви, че е арестувала 11 души за ролята им в създаването и популяризирането на предполагаема крипто пирамида и схема на Понци. Измамата събра повече от 300 милиона долара от инвеститори.

Платформата, известна като Forsage, беше пусната на пазара като децентрализирана система за интелигентни договори. Освен това позволи на милиони инвеститори на дребно да използват интелигентни договори, за да търгуват помежду си.

SEC твърди, че интелигентните договори на ethereum, Трон и Binance всички блокове бяха фалшиви. Въпреки това, според SEC, тази настройка е функционирала като обикновена пирамидална схема повече от две години под повърхността.

Операциите за форсаж се оприличават на „пирамида от учебник и схема на Понци“

Комисията по ценните книжа и борсите таксува операторите на Forsage, предполагаема многостепенна маркетингова схема, която обещава да направи огромна възвръщаемост за инвеститорите. Потребителите на Forsage получаваха печалби, като набираха нови хора, за да се присъединят към предполагаемата измама, която се извършваше повече от две години. Освен това Форсаж беше обвинен в използване на пари от нови инвеститори, за да плати на по-ранни инвеститори, както е типично за измамите на Ponzi.

Според изявление на юридическо лице, публикувано в понеделник, Forsage твърди, че е получил повече от 300 милиона долара от инвеститори на дребно по целия свят, включително Съединените щати, за незаконна цел. Четиримата основатели на организацията и няколко други бяха обвинени в насърчаване на измамата с деветцифрена сума.

Forsage, чрез своята платформа за поддръжка, отказа да предложи начин хората да се свържат с компанията. Компанията също не предложи никакви коментари. Пазителят е повдигнал обвинения срещу четирима от единадесетте лица. Сегашното им местоположение е неизвестно. По-рано е известно, че те пребивават в Русия, Република Грузия и Индонезия, според SEC.

Forsage е основана през 2020 г. от четирима души: Владимир Охотников от Грузия, Джейн Доу, известна още като Лола Ферари от Индонезия, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков от Русия. Фирмата за анализ на Dapp Dune Analytics казва, че Forsage бързо се е превърнал в едно от най-популярните децентрализирани приложения (dapps) в Ethereum blockchain, с една четвърт от честотната лента на мрежата и разходите за газ скок в резултат на това.

Въпреки това, докато измамата все още е действала, обвиняемите са продължили да я рекламират чрез видеоклипове в YouTube и по други начини. Двама подсъдими, които нито признаха, нито отрекоха вина, се съгласиха да уредят исковете при условие, че бъде получено съдебно разрешение.

Канал в YouTube, който претендира да бъде официален за Forsage, има над 170,000 6,500 гледания и около XNUMX XNUMX абонати. Той съдържа видеоклипове - повечето от които с дължина около минута - на хора, които обсъждат как Forsage е повлиял на живота им.

Междувременно, според уебсайта на Forsage, компанията е привлякла над 2 милиона участници. Сайтът твърди, че през последния ден около 2,500 души са станали членове на Forsage и че програмата е раздала повече от 1.35 милиарда долара на стойност.

SEC поема по нов път в крипто регулирането

SEC също обвини трима американски промоутъри, които рекламираха Forsage в своите социални медийни платформи. Те не бяха посочени в съобщението на комисията. Другите двама ответници нито признаха, нито отрекоха исковете, поеха отговорност и се съгласиха да уредят обвиненията, подлежащи на одобрение от съда.

Въпреки че създателите на Forsage са базирани извън Съединените щати, американците, живеещи в Илинойс, Мисисипи, Кентъки и Флорида, са обвинени от надзорния орган за предполагаемо подпомагане на популяризирането на схемата.

Според Каролин Уелшханс, изпълняващ длъжността шеф на звеното за крипто активи и кибернетичното пространство на SEC, което ръководи разследването; 

Както се твърди в жалбата, Forsage е измамна пирамидална схема, стартирана в огромен мащаб и агресивно предлагана на инвеститорите […] Измамниците не могат да заобиколят федералните закони за ценни книжа, като фокусират своите схеми върху интелигентни договори и блокчейни.

Каролин Уелшханс

През януари 2020 г. Forsage беше създадена и регулаторите в много страни се опитаха да я затворят през следващите няколко месеца. Подразделение на Комисията за ценни книжа и борси на Филипините издаде заповед за прекратяване и отказ срещу Forsage през септември 2020 г. Освен това през март 2021 г. комисарят по ценните книжа и застраховането в Монтана се опита да го подчини на закона.

Crypto Crusaders, група от крипто ентусиасти, създадоха инфографики, които твърдят, че разкриват „Защо Forsage не е пирамидална схема!!” и ги разпространи в социалните мрежи.

Всеки от „Crypto Crusaders“, Сара Тисен, Карлос Мартинес, Роналд Диринг, Чери Боуен и Алиша Шепърд – е обвинен в измама и предлагане и продажба на нерегистрирани ценни книжа. Самюел Елис и Марк Хамлин, които продуцираха филми в YouTube, рекламиращи Форсаж, също бяха обвинени.

SEC-тата съдебно дело срещу останалите промоутъри и четирима основатели търси съдебна забрана, освобождаване, глоби и граждански наказания. Днешната актуализация е последното регулаторно действие на SEC по отношение на крипто проект или бизнес, както се потвърждава от новините от тази седмица.

Финансовият надзорен орган напоследък е все по-активен в правоприлагането на крипто закона. Агенцията и Министерството на правосъдието обвиниха бивш Coinbase служител за търговия с вътрешна информация по-рано този месец. Има и обвинения Coinbase за предоставяне на класифицирана информация на клиенти.

Освен това председателят на SEC Гари Генслер заяви миналата седмица, че крипто борсите трябва да бъдат регулирани по същия начин като борсите на ценни книжа и не намери „никаква разлика“ между двете.

Предложението на SEC обаче не беше добре прието в крипто сектора, като много лидери в индустрията, законодатели и други регулатори го осъдиха за „регулиране чрез принудително изпълнение“.