SEC разследва измами с крипто схеми за 45 милиона долара, базирани на блокчейн

Според своето съобщение за пресата, публикувано на 4 януари 2022 г., Комисията по ценни книжа и борси на САЩ „(SEC) обвини създателя на крипто схемата CoinDeal и седем други във връзка с измама на стойност 45 милиона долара.“

Жалбата от SEC

SEC обвини „Нийл Чандран, Гари Дейвидсън, Майкъл Гласпи, Ейми Мосел, Линда Нот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC за участието им в измамна инвестиционна схема, наречена CoinDeal.“ Тази измамна крипто схема събра повече от 45 милиона долара от „продажби на нерегистрирани ценни книжа на десетки хиляди инвеститори по целия свят“.

Компаниите AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC бяха свързани с измамата с Chandran и според съобщенията са получатели на парични и крипто плащания на инвеститорите.

SEC подаде жалба в Окръжния съд на САЩ за Източния окръг на Мичиган. В което SEC заявява, че „Чандран, Дейвидсън, Гласпи, Нот и Мосел невярно твърдят, че инвеститорите могат да генерират екстравагантна възвръщаемост, като инвестират в Блокова технология нарича CoinDeal които ще бъдат продадени за трилиони долари на група видни и богати купувачи.

От януари 2019 г. до 2022 г. Чандран, Дейвидсън, Гласпи, Нот и Мосел се твърди, че са разпространили неверни и подвеждащи изявления на инвеститорите относно предложената стойност на CoinDeal, страните, участващи в предполагаемата продажба на CoinDeal, и използването на приходите от инвестиции. Въпреки това „никога не е имало продажба на CoinDeal и не са правени разпределения на инвеститори в CoinDeal“, се посочва в жалбата.

Освен това се твърди, че всички обвиняеми са „присвоили милиони долари от инвеститорски средства за лична употреба“. Междувременно Чандран използва инвеститорски средства, за да купи коли, недвижими имоти и лодка.

Даниел Грегус, директор на Регионалния офис на SEC в Чикаго, каза: „Твърдим, че обвиняемите невярно са заявили достъп до ценни blockchain технология и че предстоящата продажба на технологията ще генерира възвръщаемост на инвестициите над 500,000 XNUMX пъти за инвеститорите.

„Както се твърди в нашата жалба, в действителност всичко това е просто сложна схема, при която обвиняемите са се обогатили, докато са измамили десетки хиляди инвеститори на дребно“, добави той.

Трябва да се отбележи, че през юни 2022 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение срещу Чандран в Окръжния съд на САЩ по три обвинения в електронни измами и две обвинения за парични транзакции в незаконни приходи за участието му в тази схема за крипто измами. Твърди се, че той лъжливо е обещал изключително висока възвръщаемост при предпоставката, че една или повече от неговите компании ще бъдат придобити от консорциум от богати купувачи.

Нещо повече, жалбата на SEC търси „освобождаване плюс лихви за предварителни решения, санкции и постоянни забрани срещу всички ответници; офицерски и директорски забрани срещу Чандран, Дейвидсън, Гласпи, Нот и Мосел; и възбрана срещу Чандран, основана на поведение.“

Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане

Последни публикации от Андрю Смит (виж всички)