SEC съди Terraform Labs и Do Kwon за крипто измами, включващи UST и LUNA

На 16 февруари Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обвини Terraform Labs, базираната в Сингапур компания, която стои зад създаването на LUNA и UST – родни токени на екосистемата Terra – и нейния съосновател До Куон в насърчаване на мултимилиарден измама с долари чрез предлагане и продажба на нерегистрирани ценни книжа чрез използване на крипто активи.

SEC-тата жалба – подадена в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк – твърди, че измамната схема, насърчавана от Kwon и Terraform, е причинила загуби от милиарди долари както на инвеститори на дребно, така и на институционални инвеститори, използващи различни инвестиционни канали.

Днес обвинихме базираните в Сингапур Terraform Labs PTE Ltd и Do Hyeong Kwon за организиране на измама с ценни книжа на крипто активи за много милиарди долари, включваща алгоритмичен стейбълкойн и други ценни книжа на крипто активи.

— Комисия за ценни книжа и борси на САЩ (@SECGov) Февруари 16, 2023

Маркетинг на нерегистрирани ценни книжа

SEC твърди, че обвиняемите са продавали нерегистрирани ценни книжа на крипто активи, за да търсят собствена облага, „като многократно твърдят, че стойността на жетоните е нараснала“.

Terraform популяризира своя стейбълкойн UST като „носещ доход“, като плаща до 20% лихва чрез протокола за кредитиране и вземане на заеми „Anchor“. Според агенцията те „многократно са подвеждали инвеститорите“, твърдейки, че работят заедно с корейско приложение за мобилни плащания, което използва блокчейна на Terra за уреждане на транзакции, които биха обезсилили стойността на LUNA.

SEC твърди, че всички тези обещания са били неверни и са търсили само личната облага на Terraform и Kwon.

Освен Luna и UST, Terra предложи други инвестиции като „mAssets“ и MIR токени, които също бяха обозначени като ценни книжа от SEC. mAssets бяха основно токенизирани версии на акции, а MIR беше естественият токен на Mirror Protocol, DEX, изграден върху блокчейна Terra.

UST не е „алгоритмичен“, казва SEC

Обвиняемите направиха измамни аргументи, за да насърчават измамата си. Гари Генслер, председател на SEC, каза, че обвиняемите са извършили измама, като са изложили „фалшиви и подвеждащи твърдения“ относно проекта Terra LUNA, за да изградят доверие в общността, преди да причинят милиони долари загуби в някои случаи.

„Твърдим, че Terraform и Do Kwon не са предоставили на обществеността пълно, честно и вярно разкриване, както се изисква за множество ценни книжа на крипто активи, най-вече за LUNA и Terra USD, […] Те извършиха измама, повтаряйки неверни и подвеждащи изявления за изграждане на доверие, преди да причини опустошителни загуби за инвеститорите.“

Генслер поздрави разследващата работа на SEC, показваща колко далеч може да стигне една компания за криптовалута, за да извърши измама за милиони долари, заобикаляйки законите за ценните книжа.

Gurbir S. Grewal, директор на отдела за правоприлагане на SEC, подчерта, че жалбата показва, че екосистемата Terra изобщо не е децентрализирана, а „измама, подкрепена от така наречения алгоритмичен „стейбълкойн“ (UST), чиято цена „е контролирани от ответниците, а не от някакъв код.“

Властите не искат още едно събитие, подобно на Terra

As съобщи by Криптовалута, това не е първият път, когато Do Kwon е обвиняван за колапса на Terra LUNA и UST. Съобщава се, че през юли 2022 г. южнокорейските власти нахлуха в офисите на Kwon в Сеул и започнаха разследване на TFL, компанията, която стои зад стейбълкойна Terra. Разследването беше провокирано от обвинения, че фирмата е манипулирала цената на своя токен LUNA чрез търговия с измиване и други незаконни дейности.

Според докладите разследването все още продължава към септември 2022 г. Към днешна дата До Куон е беглец. укриват се в Сърбия, но въпреки че има червено известие от Интерпол за него, той има осигурен няколко пъти, че не укрива властите.

Неотдавнашният срив на стейбълкойна Terra отново привлече вниманието към въпроса за регулирането на стейбълкойните. Стабилните монети са цифрови активи, предназначени да поддържат стабилна стойност спрямо фиатна валута или друг актив; някои връщат жетоните си, като държат a пропорционална сумаt от базовия актив, докато др използвайте алгоритми за балансиране на пазарите и стабилизиране на цената – UST беше в тази група.

Стабилните монети улесняват транзакциите fiat-to-crypto на борсите и осигуряват стабилен запас от стойност за потребителите. Все пак липсата им на регулаторен надзор има повдигнаха опасения сред регулаторите по света.