Южна Корея разследва крипто-базирани транзакции на стойност 3.1 милиарда долара

Южнокорейските регулатори са разследващ две от най-големите банки в страната за извършване на „ненормални“ валутни транзакции на стойност 3.1 милиарда долара. Банките – Shinhan Bank и Woori Bank – са разследвани за пране на пари, свързани с крипто инвестиции от февруари 2021 г.

Службата за финансов надзор (FSS) получи информация за необичайните транзакции през юни, преди да поиска от всички корейски банки да извършат вътрешен преглед на своите големи валутни транзакции от януари 2021 г. до юни 2022 г. Разследването показва как глобалните власти следят отблизо връзките между традиционните финансови фирми и компании, фокусирани върху криптовалута. Регулаторите увеличиха своите дейности по наблюдение в пространството на цифровите активи.

FSS ще предприеме сериозни мерки срещу виновниците

Всички подробности за нередовни транзакции, открити след прегледа, ще бъдат изпратени на прокурорите и данъчната служба на Южна Корея за допълнително разследване.

FSS заяви, че ще бъдат предприети сериозни мерки срещу банките, за които се установи, че са виновни за нарушения или такива, които не са спазвали валутните правила.

В отговор на ситуацията Woori Bank каза, че ще си сътрудничи с разследващите и ще предостави всякаква информация, от която се нуждаят. Служители на Shinhan bank обаче не бяха открити за коментар.

Купете Crypto сега

Вашият капитал е изложен на риск.

Разследването идва едва седмица, след като прокурорите нападнаха 15 центъра, включително седемте най-големи крипто борси в страната, по време на разследването им на пазарния срив от $40 милиона на стабилната монета TerraUSD.

Съоснователите на Terraform са разследвани

Сривът, който включваше и токена Luna, предизвика много сътресения на пазара, тъй като инвеститорите загубиха почти всичките си инвестирани средства в токена.

Прокурорите все още разследват обвиненията срещу съоснователите на Terraform Labs Даниел Шин и До Куон. Разследването трябва да разкрие дали съоснователите съзнателно са измамили инвеститорите или имат нещо общо с колапса на стабилните монети. Шин отхвърли обвинението, твърдейки, че не е имал намерение да заблуждава инвеститорите и само е искал да внесе иновации в дигиталните плащания и блокчейн системата.

Разследването беше задействано след две жалби, подадени от името на 81 инвеститори, които обвиниха съоснователите в нарушение на финансовите разпоредби.

Компанията за сетълмент на цифрови плащания на Shin, Chai Corp, също се разследва от прокурори. Компанията използва terra като платежен инструмент преди колапса на стейбълкойн.

Чети повече:

Battle Infinity – Нова крипто предварителна продажба

• Предварителна продажба до октомври 2022 г. – 16500 BNB Hard Cap
• Първа фентъзи спортна метавселена игра
• Помощна програма Play to Earn – IBAT Token
• Осъществено от Unreal Engine
• Проверен CoinSniper, проверено солидно доказателство
• Пътна карта и бяла книга в battleinfinity.io