Южнокорейските власти извършват първи арести в многомилиардно крипто проучване

Седмици след като южнокорейските власти нападнаха няколко местни борси за криптовалута във връзка с разследването на Тера (LUNA) колапс на екосистемата, прокурорите на страната извършиха първите си арести в друго разследване, свързано с cryptocurrencies.

Както се случва, трима лица бяха задържани поради опасения, включващи създаване на a крипто търговия работа без необходимото одобрение, фалшифициране финансов данни и изпращането им на банки, както и извършване на подозрителни валутни транзакции на стойност 3.4 милиарда долара, Bloomberg съобщи на август 11.

Размер на престъплението

Според докладва от местния Чосун Илбо вестник, обвиненията свързват тримата арестувани с платформа за парични преводи, която е насочила 400 милиарда вона (близо 307 милиона долара) в чужбина чрез мултинационална базирана в Сеул Woori Bank, печелейки пари от арбитраж.

Освен това в доклада се посочва също, че арестуваните лица може да са се опитали да злоупотребят с „премията за кимчи“ или разликата в цените на крипто в южнокорейските борси в сравнение с борсите извън страната.

Според информацията от националната служба за финансов надзор необичайните транзакции, които възлизат на 1.6 трилиона вона (около 1.2 милиарда долара), са извършени през пет клона на Woori Bank от май 2021 г. до юни 2022 г.

Освен това агенцията каза, че също така е открила, че други 2.5 трилиона вона (около 1.9 милиарда долара) са били прехвърлени през 11 клона на Shingan Bank от февруари 2021 г. до юли 2022 г.

Проблемите на Южна Корея с крипто

По-рано през май, Финболд съобщи, че колапсът на Terraform Labs е принудил Южна Корея да създаде Комитет за цифрови активи, чиито задачи включват създаването на правилник и надзор на крипто сектора до сформирането на правителствена агенция съгласно обявения Рамков закон за цифровите активи.

Междувременно в края на юли екип от следователи от прокуратурата на Южния район на Сеул нападна няколко местни крипто борси, включително Upbit, изземване на записи на транзакции и други материали като част от разследването на обстоятелствата, довели до спирането на платформата Terra.

По същото време министърът на правосъдието на Южна Корея Хан Донг Хун пътува до Ню Йорк, където той и американски представители обсъдиха възможните методи за сътрудничество между двете страни през разследване на престъпления, свързани с цифрови активи.