Южнокорейските прокурори нахлуха в банка, цитирайки незаконни транзакции, свързани с крипто

Седмици след като трима души бяха арестувани по обвинения, че са замесени в подозрителни финансов операции, които включват cryptocurrency-свързани сделки; Южнокорейските власти обискираха базираната в Сеул Woori Bank във връзка с разследването.

Както се случва, отделът за разследване на борбата с корупцията на окръжната прокуратура в Тегу заяви, че неговите прокурори изпълняват заповед за претърсване и изземване в централата на Woori Bank и разследват един от нейните служители, местна информационна агенция Yonhap съобщи септември 22.

Според доклада: 

„Прокурорите са установили преди това, че обвиняемите са управлявали няколко фантомни корпорации и са извършвали търговия с цифрови активи, без да ги докладват, и са предоставили фалшиви доказателства на банка да преведе 400 милиарда вона в чуждестранна валута в чужбина.

Както се добавя в доклада, разследваното лице „работеше като управител на клон на Woori Bank по това време“ и „е участвало в незаконни валутни преводи“.

Подробности по делото

През август, трима души са задържани по обвинение за участие в създаването на a крипто търговия операция без необходимите разрешения, подаване на фалшифицирани финансов данни към банките, заедно с извършване на съмнителни валутни транзакции, т.к Финболд докладвани.

Според обвиненията, арестуваните лица изглежда са се опитали да се възползват от разликата в цените на криптовалутите в южнокорейските борси в сравнение с борсите в чужбина, наричана още „премията за кимчи“.

Крипто проблемите на Южна Корея

В същото време, Yonhap също има съобщи че 259.8 милиарда вона в крипто бяха конфискувани за период от две години поради неплащане на данъци и просрочени местни данъци. Информацията за конфискациите е подадена от „Министерството на стратегията и финансите, Министерството на публичната администрация и сигурността, Националната данъчна служба и 17 града и провинции“.

Струва си да се спомене също, че през юли следователи от прокуратурата на Южния район на Сеул нахлули няколко местни крипто обмен, конфискуване на записи на транзакции и други документи като част от разследването на широко рекламирания колапс на Terra (LUNA) платформа.