През годините крипто индустрията стана свидетел на нарастващи престъпления, използващи крипто активи. Това е така, защото транзакциите с виртуални активи не изискват намеса от трети страни, което улеснява престъпниците да успеят.
Повече внимание обаче идва от регулаторите към крипто пространството. Те имат за цел да контролират разпространението на престъпни дейности като пране на пари и финансиране на тероризма с помощта на криптовалути.
Тези цели подтикнаха повечето наблюдатели да създадат регулаторни рамки за проследяване и гарантиране на спазването на правилата за борба с прането на пари (AML).
Регулаторът е насочен към клиенти с големи крипто холдинги
Южнокорейският регулатор наскоро затегна позицията си за поддържане на съответствие с AML в цифровите активи. В резултат на това финансовият регулатор на страната, Комисията за финансови услуги (FSC), сега се фокусира върху крипто китовете.
Вниманието му е насочено към инвеститори с активи на стойност над 100 милиона вона ($70,000 XNUMX), за да се ограничи използването на цифрови активи при пране на пари. FSC отбеляза, че рискът от пране на пари се увеличава с по-голямо притежание на цифрови активи и стабилни монети.
В доклада на местна медия се споменава, че пазачът работи съгласно нови насоки за борба с прането на пари. Това включва внимателно наблюдение на китовете на цифрови активи с изключителни притежания на стабилни монети и други виртуални активи.
Според докладва, използването на стабилни монети при пране на пари се увеличава. Това е по-изразено при тези стабилни монети, използвани главно от обществеността. Освен това в доклада се посочва, че независимо изброен цифров актив може да не отговаря на критериите за изброяване на други оператори на активи.
Проверете етикетите на потребители, които правят огромни депозити
Южнокорейският надзорен орган е планирал повече процеси, за да наложи своите правила за съответствие в цифровия сектор. Освен наблюдението на китовете и техните цифрови дейности, регулаторът се насочва към потока от масивни депозити.
FSC планира да поддържа етикети за проверка на потребителите на цифрови монети, които правят значителни депозити. Той заяви, че ще бъдат внимателно наблюдавани клиентите, които извършват огромни крипто транзакции. Той ще извършва тримесечна проверка, която ще помогне да се подчертае всяка забележителна промяна в притежанията на потребителите в рамките на периода.
Южна Корея се отличава със своята строга позиция по отношение на политиките, свързани с цифровите технологии. Колапсът на екосистемата Terra-LUNA предизвика големия интерес на страната към контрола на крипто операциите.
Тъй като Terra се срина, много инвеститори загубиха своя инвестиционен капитал и планове за възвръщаемост на инвестициите. Ефектът върху участниците и пазара на цифрови активи като цяло беше опустошителен, което накара регулаторите да предприемат действия.
Припомнете си, че председателят на FSC съобщи, че регулаторът иска да ускори прегледа на 13 законопроекта за виртуални активи през август. Те бяха висящи в Народното събрание на страната.
Също така финансовите регулатори в страната увеличиха усилията си за защита на средствата на инвеститорите. Освен това те работят за маркиране на крипто законодателство до началото на 2024 г.
Представено изображение от Pixabay, графики от Tradingview
Източник: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/