Полицията във Вътрешна Монголия е арестувала 63 души във връзка със схема, за която се предполага, че са изпрали 12 милиарда юана (1.7 милиарда долара), China News доклади.
След разследване на необичайни парични потоци от строителната фирма Shi Mouyuan, според съобщенията властите са открили широка мрежа, която оперира в международен план и „преобразува средства, заподозрени в онлайн пирамидални схеми, измами, хазарт и други престъпления, във виртуална цифрова валута“.
Водено от клона Horqin на Бюрото за обществена сигурност Tongliao, разследването обхваща 17 провинции. Един заподозрян, Джан Моу, е избягал в Банкок.
Китай официално забрани използването на криптовалути през 2021 г. По-рано тази седмица Хонконг създаде нов режим за регулиране борси за криптовалути.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss