Трима заподозрени, арестувани в Израел с многомилионна схема за пране на крипто, насочена към френската хазна

Трима заподозрени бяха арестувани в Израел със схема за многомилионно пране на крипто за измама на френската хазна.

израелските власти са взети под стража трима души, заподозрени в организиране на схема за измама, насочена към френската хазна.

Трима души бяха арестувани в Израел за участие в престъпна групировка, извършвала незаконни дейности като данъчни нарушения и пране на пари.

Френската хазна беше обект на схема за пране на пари, включваща милиони шекели. Израелската полиция каза, че перачите на пари са работили чрез кражби, конвертиране на фиатни пари в крипто и прехвърляне през границите.

Измама, извършена в Израел

Очевидно измамниците са действали от Израел, тъй като полицията не е описала самоличността на заподозрените. Изявление, публикувано от израелската данъчна администрация, гласи:

„произлизат от престъпления, извършени в чужбина, докато се използват цифрови валути на различни платформи, за да се скрие и прикрие самоличността на собствениците и движението на парите.“

Полицията в Израел разследва няколко души, заподозрени, че са свързани с измамата, в продължение на месеци, преди най-накрая да ги арестува. В изявление, публикувано в понеделник, полицията каза,

„Разследването се съсредоточи върху подозрение за мащабна измама срещу държавната хазна във Франция, извършена от Израел, и кражба на милиони евро и пране на средства чрез конвертирането им в криптовалута.“

Разследването е проведено в сътрудничество с Европол, израелската полиция, израелското звено за киберпрестъпления и френската полиция.

Сигурно убежище ли е крипто индустрията за измамници?

Измамата във френската хазна съживява силни емоции в някои правителствени кръгове относно това дали крипто пазарът е процъфтяваща среда за крадци и измамници. Също така, това не е първият път, когато измамниците използват криптовалути, за да маскират дейностите си, за да направят по-малко вероятно да бъдат проследени.

Докато тези проблеми, свързани с измама може да бъде гореща тема както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, все още има хора, които смятат, че индустрията може да премине в много по-безопасна среда с по-добри регулации.

- Реклама -