Турция разби незаконна организация за залагания, конфискува $40 милиона в крипто (доклад)

Съобщава се, че турските власти са открили незаконна организация за залагания, която е използвала криптовалути за пране на престъпни средства.

След разследването агентите на правоприлагащите органи арестуваха 46 лица, участващи в схемата, и конфискуваха цифрови активи на стойност 40 милиона долара.

'Това е само началото'

Според местен обхват, турската полиция е задържала заподозрените в различни региони на страната, включително столицата Анкара, Кайсери, Ван, Йозгат и други места.

Главната прокуратура твърди, че тези хора са били част от базирана в Анкара престъпна група, която е нарушила Закон № 7258 (законодателството, което регулира честното залагане на спортни игри).

Според обвиненията организацията е управлявала незаконна схема за спортни залагания и е изпращала печалбите си в множество сметки в криптовалута. Някои адреси принадлежат на Халил Фаляли – кипърски турски бизнесмен, за когото се предполага, че е бил ръководител на отделна мафиотска група. По-рано тази година той беше убит в дома си в Кирения, Кипър.

Прокурорите твърдят, че бандата е обработвала цифрови валути на стойност близо 135 милиона долара. Министърът на вътрешните работи на Турция Сюлейман Сойлу каза, че властите са конфискували около една трета от тази сума, като увери, че „това е само началото:“

„Тази операция дойде от турски Кипър и е свързана с убийството на Халил Фаляли. Извършен е трансфер на приблизително 2.5 милиарда турски лири пари. В момента са конфискувани пари на стойност около 40 милиона долара.

Министерството също така е изпратило файловете, свързани с разследването, до властите на много европейски държави, надявайки се това да подпомогне усилията им за ликвидиране на подобна престъпност на Стария континент.

Най-голямата крипто измама в Турция

Трансконтиненталната нация е огнище на множество измами, свързани с крипто през последните няколко години. Вероятно най-известният е случаят с прословутото място за търговия Thodex.

Уебсайтът на платформата падна през 2021 г., докато изпълнителният директор Фарук Фатих Озер наляво страната с до $2 милиарда потребителски средства.

28-годишният младеж беше на свобода повече от година до албанските власти арестуван него в град Елбасан. Наказанието му може да бъде сред най-тежките в новата история на Турция. Няколко доклада намекнаха, че прокурорите настоя беглецът трябва да влезе в затвора за абсурдните 40,000 XNUMX години.