Турските власти конфискуваха $40 милиона крипто при репресии срещу незаконния хазарт

Турските власти конфискуваха 40 милиона долара в криптовалута като част от разследване на нелегална хазартна мрежа

Хазартът в Турция е строго регулиран. Казината бяха забранени през 1998 г. в страната, а онлайн залаганията, с изключение на една държавна услуга, са забранени от 2006 г.

Според докладване на Дейли Сабах, властите също така издадоха заповеди за задържане на 46 заподозрени по обвинения, че лицата са участвали в улесняване на незаконни операции по залагане в осем провинции. 

Турската главна прокуратура и Бюрото за разследване на контрабандата и организираната престъпност твърдят, че заподозрените са посредничили за средствата, произведени от незаконната хазартна операция, които след това са били прехвърлени към крипто адресите на групата. 

Няма данни какви криптовалути са били конфискувани. 

Турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу каза, че „тази операция е извършена от турски Кипър и е свързана с убийството на Халил Фалялъ“.

Халил Фаляли, турчин кипърският бизнесмен, беше застрелян, докато шофира близо до дома си в Чаталкьой, Кирениa в Турската република Северен Кипър през февруари 2022 г.

Инцидентът доведе до двама мъже, M. Faysal Söylemez и Mustafa Söylemez, изправени пред утежнени доживотни присъди. 

Самият Фаляли не е бил непознат в разследванията за пране на пари и очевидно е издирван в САЩ от 2016 г по обвинения в пране на пари и трафик на наркотици. 

Конфискуваните 40 милиона долара може да са само върхът на айсберга, поне според турските власти. 

„Само началото“ на криптовалутата

Властите твърдят, че във връзка с инцидента е извършено и парично прехвърляне на приблизително 2.5 милиарда турски лири, приблизително 134.3 милиона долара.

Турските власти изглежда имат всички намерения да продължат разследването, каза Сойлу Дейли Сабах че „това е само началото“.

Той каза пред журналисти на отделна среща, че: „Ние предоставихме тези файлове на тези нации в опит да създадем условия, които предотвратяват извършването на незаконни залагания навсякъде по света, включително Европа, центърът на подобни дейности.“

Той добави, че „твърденията, че Турция прави пари от престъпност и нелегален хазарт, са погрешни“ и че „Турция си сътрудничи с всичките си институции, за да блокира криптовалутните транзакции и печалбите на организираната престъпност“.