Двама естонци, арестувани за предполагаемо извършване на крипто измама на стойност 575 милиона долара

Естонската полиция арестува двама лица в столицата на страната Талин за предполагаемото им участие в измама с криптовалута на стойност 575 милиона долара.

Според прокуратурата Сергей Потапенко и Иван Турогин са примамили стотици хиляди жертви да взаимодействат със съмнителна услуга за копаене на цифрови активи и да инвестират в банка за виртуална валута. Субектите не изплатиха обещаните дивиденти на хората, докато престъпниците прибраха средствата.

Още една многомилионна крипто измама

Според US съдебни документи, нарушителите призоваха хората да разпределят спестяванията си в компания за копаене на крипто, наречена HashFlare, и банка за цифрови активи, наречена Polybius. Потапенко и Турогин обещаха значителна възвръщаемост на тези, които влязоха в схемата и дори изплатиха печалби на ранните инвеститори.

В един момент обаче те спряха да прехвърлят предварително договорените дивиденти, докато HashFlare и Polybius се оказаха нерегулирани лица.

„Новите технологии улесниха лошите актьори да се възползват от невинни жертви – както в САЩ, така и в чужбина – във все по-сложни измами“, каза помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от наказателния отдел на Министерството на правосъдието.

Двамата естонски граждани прибраха крипто на стойност около 575 милиона долара. Прокурорите твърдят, че те са прехвърлили активите на фиктивни компании, за да изперат приходите и по-късно са закупили луксозни коли и най-малко 75 имота.

Ник Браун – американският прокурор за Западния окръг на Вашингтон – каза, че размерът и обхватът на схемата са „наистина изумителни“. Той подчерта, че естонските власти са обединили сили с американски служби, за да изземат многомилионното скривалище от престъпниците.

„ФБР се е ангажирало да преследва субекти отвъд международните граници, които използват все по-сложни схеми за измама на инвеститори.

Жертвите в САЩ и в чужбина инвестираха в това, което смятаха за сложни начинания за виртуални активи, но всичко беше част от измамна схема и хиляди жертви бяха ощетени в резултат на това“, каза помощник-директорът Луис Кесада от отдела за криминални разследвания на ФБР.

Потапенко и Турогин са изправени пред многобройни обвинения, включително 16 обвинения за телена измама и едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари. Те могат да получат максимално наказание от 20 години затвор, ако бъдат признати за виновни.

Историческото изземване

Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) наскоро разкрита конфискацията на повече от 50,000 68,000 BTC от нарушител на име Джеймс Джонг, за когото се твърди, че е измамил пазара на тъмната мрежа Silk Road. Властите конфискуваха активите миналия ноември, когато биткойнът се търгуваше на около 3.3 XNUMX долара, което означава, че криптовалутата се равняваше на над XNUMX милиарда долара.

Подсъдимият се призна за виновен в телена измама и може да влезе в затвора за 20 години. Коментира операцията Дамян Уилямс – американският прокурор за Южния окръг на Ню Йорк:

„Джеймс Джонг извърши телена измама преди повече от десетилетие, когато открадна приблизително 50,000 3.3 биткойна от Silk Road. В продължение на почти десет години местонахождението на тази огромна част от липсващите биткойни се превърна в мистерия за над XNUMX милиарда долара.