Две фирми са обвинени за предполагаема схема за изпомпване и изхвърляне на крипто

• Две фирми направиха неверни твърдения, които накараха инвеститорите да инвестират в измамна схема
• Фалшивата промоция на токена събра приходи от над $36 милиона
• DIG беше делистиран от платформата Livecoin

Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) на Съединените щати обвини два бизнеса, техните ръководители и фиктивен международен търговец на злато в участие в нечестен план за увеличаване на търсенето на техния цифров токен.

Според агенцията обвиняемите са получили над 36 милиона долара приходи от фиктивната промоция на токена.

Измамно придобиване на златни кюлчета за 10 милиарда долара 

Според дело, заведено на 30 септември 2022 г., базирана на Бермудските острови компания, наречена Arbitrade, канадска компания, наречена Cryptobontix, Трой Хог, който е основател и собственик на Cryptobontix, Джеймс Голдбърг, Стивън Брейвман, който е главен оперативен директор на Arbitrade и Макс Барбър, така нареченият международен търговец на злато, са управлявали предполагаема схема за изпомпване и изхвърляне, включваща Dignity от 2017 до 2019 г.

Според жалбата на SEC Hogg е наел руски разработчици през 2017 г., за да разработят Dignity, базиран на Ethereum токен, контролиран от Cryptobontix и Hogg. Криптовалутата започна „изключителна търговия“ на руската платформа за търговия с криптовалути Livecoin.

Чрез съобщения Arbitrade и Cryptobontix твърдят, че първият е закупил и получил златни кюлчета на стойност 10 милиарда долара от компанията на Барбър SION, като всеки от трите милиарда DIG токена е обезпечен с 1 долар в злато.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: MicroStrategy за изграждане на SaaS платформа, търси биткойн светкавични инженери

Стойността на DIG Token падна до нула

Освен това фирмите твърдят, че са наели одиторска фирма да провери златото, за да повиши доверието на инвеститорите. SEC, от друга страна, твърди, че закупуването и одитът на златото никога не са се състояли, тъй като те са били стратегии, използвани за примамване на инвеститорите да купуват DIG токени.

SEC също така заяви, че Hog и Goldberg са продали DIG на Livecoin на изкуствено завишени цени, донасяйки $36.8 милиона общи приходи. След като стойността на токена падна до нула през февруари 2020 г., беше интересно да се отбележи, че DIG беше премахнат от Livecoin платформа.

Според делото инвеститорите са ангажирали средствата си, използвайки биткойни или други cryptocurrency в това, което според тях е инвестиционна възможност.

В резултат на това обвиняемите по делото са изправени пред обвинения от SEC за нарушаване на разпоредбите за борба с измамите и регистрация на ценни книжа на федералните закони за ценни книжа. 

Освен това жалбата, подадена от регулатора, призовава за връщане на незаконни печалби, плащане на лихва за предсрочно решение, постоянна мярка за неотклонение и граждански парични санкции.

Освен това, SEC иска от съда да предостави забрана за офицер и директор на всяко лице, посочено в делото.

Последни публикации от Ритика Шарма (виж всички)