Двама мъже в източноевропейската нация Естония имат бяха арестувани, след като те измами крипто инвеститори с повече от 575 милиона долара в цифрови фондове.
Двама мъже в Естония, обвинени в крипто престъпления
Арестите са извършени от федерални агенти, базирани в Съединените щати. Както Сергей Потапенко, така и Иван Турогин – всеки от тях е на 37 години – са обвинени в престъпления като телена измама и заговор за извършване на пране на пари. Смята се също, че е имало четирима други съучастници, които са помагали на престъпното дуо да извършат своите незаконни действия, въпреки че тези лица не са били идентифицирани към момента на писане. Въпреки това се смята, че те живеят или в Естония, или в Швейцария, или в Беларус.
Прокурорите твърдят, че мъжете са измамили стотици хиляди хора между 2015 г. и 2019 г. Всички потенциални инвеститори са били убедени да закупят договори за услуга за копаене на крипто, известна като Hash Flare. Те също бяха привлечени да инвестират в предполагаем портал за банкиране с виртуална валута, наречен Polybius Bank. За съжаление и двете фирми работеха като класически пирамидални схеми, което означава, че парите, които са дадени на мъжете, никога не са били влагани за валидни инвестиции.
Смята се, че мъжете са използвали средствата за закупуване на недвижими имоти, луксозни автомобили и други вещи за себе си. И двамата мъже са задържани в Естония и очакват екстрадиране в Съединените щати за съдебните процеси и потенциални присъди съгласно решение на Министерството на правосъдието (DOJ).
В изявление прокурорът на САЩ в Сиатъл Ник Браун обясни:
Тези обвиняеми се възползваха както от привлекателността на криптовалутата, така и от мистерията около добива на криптовалута, за да осъществят огромна схема на Понци. Те примамиха инвеститори с фалшиви представяния и след това изплатиха на ранните инвеститори с пари от тези, които инвестираха по-късно. Те се опитаха да скрият своята неправомерно придобита печалба в имоти в Естония, луксозни коли, банкови сметки и портфейли с виртуална валута по целия свят.
Точно сега и двете Естония и Съединените щати работят ръка за ръка, за да конфискуват всички имоти и други луксозни предмети, които двамата са натрупали за себе си. Те също се стремят да влязат в банковите им сметки и да конфискуват всички средства, които са събирали през годините. Не е ясно дали мъжете са намерили правно представителство към този момент и процесът трябва да се проведе в Сиатъл, тъй като няколко от жертвите им живеят в щата Вашингтон.
Изправяне на нещата
Помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от наказателния отдел на Министерството на правосъдието каза:
Новата технология улесни лошите актьори да се възползват от невинни жертви – както в САЩ, така и в чужбина – във все по-сложни измами. Отделът се ангажира да попречи на обществото да загуби повече от своите трудно спечелени пари от тези измами и няма да позволи на тези обвиняеми или други като тях да задържат плодовете на своите престъпления.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/