Правителството на САЩ наскоро оповестен обвинения срещу 5 руски граждани и двама петролни търговци за нарушаване на санкциите. Според докладите, обвиняемите лица са използвали крипто активи за избягване на санкции, за да финансират Русия във войната срещу Украйна.
САЩ повдигнаха обвинения срещу няколко души за избягване на санкции
Според докладите САЩ повдигат обвинения срещу 5 руски граждани и двама търговци на петрол за укриване на санкции и пране на пари. Сред обвиняемите са Юрий Орехов, Артем Ус, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Двамата венецуелски търговци на нелегален петрол са Хуанфе Серано и Хуан Карлос Сото. Правителственото съобщение отбелязва, че:
„Днес обявяваме разбиването на сложна мрежа, състояща се от най-малко петима руснаци и двама венецуелци, всеки от които е пряко свързан с корумпирани държавни предприятия, които съзнателно се стремяха да прикрият кражбата на американски военни технологии и да печелят от черния пазар на петрол. Тази мрежа планираше да осигури сложна технология в пряка подкрепа на пропадащия военно-промишлен комплекс на Руската федерация.
Федералните прокурори споменаха, че руските граждани са закупили електронни компоненти като сателити и радари. Електрониката е открита в руски оръжейни центрове в Украйна. Те също така доставяха венецуелски петрол чрез регистрирана в Германия компания.
Използваха крипто, за да защитят своите незаконни дейности
Според докладите обвиняемите са използвали криптовалути, за да се опитат да избегнат санкциите. Двама от петимата руснаци, Орехов и Ус, бяха арестувани на 5 октомври съответно в Германия и Италия. Адамс, директор на работната група KleptoCapture, наскоро отбеляза, че:
„Мрежи от фиктивни компании, криптовалута и международна мрежа от измамници не успяха да защитят Орехов и неговите приближени от задържане от американските правоприлагащи органи. Премахването на укриването на тарифите за военни технологии е сред най-важните приоритети на оперативната група. Днешните арести отразяват силата на този контрол, когато се прилагат от специален екип от експертни агенти и предани чуждестранни партньори.
След нахлуването в Украйна по-рано тази година имаше твърдения, че много руски олигарси са използвали крипто, за да избегнат санкциите. Много наблюдатели в Европа и САЩ трябваше да създадат строги правила срещу нарушителите на санкциите.
На 3 октомври се появиха съобщения, че a проруска група избегна санкциите на САЩ, използвайки крипто. Групата събра над $400 XNUMX в крипто в мисия за финансиране на руски военни групи. Няколко други проруски групи, включително неонацистка паравоенна група, наречена Task Force Rusich, са използвали цифрови активи за набиране на средства. OFAC вече санкционира оперативната група Русич.
Някои фирми, фокусирани върху крипто, блокират руски акаунти, за да предотвратят укриването на санкции. Например, Blockchain.com обяви забрана за базирани в Русия крипто акаунти само преди няколко дни.
Американските надзорни органи обещаха да продължат да разследват и преследват всеки, който е замесен в подпомагането на руската инвазия в Украйна чрез сивата икономика.
Крипто активи, използвани за добро във войната
Докато руските паравоенни групи използват крипто, за да избегнат санкциите, Украйна използва активите за добро. Например Украйна и украинците са били приемане на крипто дарения да помогне за финансирането на различни неща, включително военните. По-рано тази година беше създаден NFT с флаг на Украйна, за да помогне на Украйна по време на суровите времена.
Източник: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/