Трима жители на Маями са обвинени в участие в измамна крипто схема от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ). Твърди се, че Естебан Кабрера Да Корте, Луис Ернандес Гонзалес и Асдрубал Рамирес Меза са измамили няколко банки и крипто платформа с над 4 милиона долара.
В неотдавнашното си съобщение Министерството на правосъдието отбеляза, че е започнало всички необходими процеси за представяне на тримата заподозрени пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида.
Според агенцията лицата са използвали фалшиви самоличности, за да придобият огромни виртуални активи. След това триото измами банките си, че транзакциите не са разрешени, като поиска възстановяване на сумата. Банките сторнираха транзакциите и депозираха средствата по сметките си. Малко след това те изтеглиха средствата от съответните си банкови сметки.
Американски адвокат реагира на развитието. Според адвоката заподозрените са измамили „американските банки да повярват, че са жертви на нечия друга измама“. Той обаче похвали усилията на оперативната група Ел Дорадо, като каза, че е помогнало да се разкрие тяхното двуличие. Адвокатът каза, че триото ще бъде изправено пред сериозни федерални обвинения и ще бъде преследвано в съответствие със законите на страната. Те могат да получат около 30 години във федерален затвор за престъплението.
Според антиспециалния агент на работната група J.Patel, „Кабрера, Ернандес и Рамирес координираха тази широкомащабна операция за изпиране на милиони долари чрез крипто борси и американски банки, като в крайна сметка експлоатираха пазара на виртуална валута и финансовата система на САЩ .”
Пател каза, че оперативната група на Ел Дорадо е осигурила разузнаване по отношение на престъплението и е организирала арестите на извършителите. Служителят потвърждава ангажимента на работната група да си сътрудничи с други сродни агенции в Южния окръг на Ню Йорк за борба с всякакви последващи случаи на крипто измами.
DOJ отбеляза, че триото е инициирало акаунти в неназованата крипто борса, за да увековечи измамната схема. Те са използвали фалшиви американски паспорти, шофьорски книжки и открадната лична информация. За да актуализират по-добре своите незаконни дейности, Министерството на правосъдието каза, че са свързали банковите си сметки със своите сметки на борсата. Съобщава се, че обвиняемите са направили многобройни депозити чрез банкомати на банковите сметки, за да закупят криптовалути от борсата.
Агенцията отбеляза, че възнамерява да обвини заподозрените в обвинения в „конспирация за извършване на банкови измами и измами“.
сроден
Tamadoge – Играйте, за да спечелите Meme монета
- Печелете TAMA в битки с домашни любимци на дожите
- Ограничено предлагане от 2 милиарда, изгаряне на токени
- NFT-базирана игра Metaverse
- Предварителна продажба на живо сега – tamadoge.io
Източник: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud