Корпоративното законодателство на Обединеното кралство е твърде слабо за крипто измамниците, показва доклад

Наскоро публикуван разследващ доклад, съставен от Бюрото и Observer, разкрива, че организираните престъпни групи използват Обединеното кралство като виртуална база за своите измамни дейности поради снизходителното законодателство на страната за компаниите. 

„Лебки“ разпоредби на Обединеното кралство

Под светлините на Бюрото за разследваща журналистика, Обединеното кралство е домакин на около 168 компании, донякъде замесени в крипто измами. Много от тези компании, управляващи схеми за „клане на прасета“, се възползват от вратичките в системата за регистрация на Company House. Една от пропуските е, че е много евтино (струва само £12/$14) да регистрирате компания в Обединеното кралство. 

Тъй като компаниите трябва да предоставят адрес на офис в Обединеното кралство, за да се регистрират, десетки стартиращи фирми споделят физически адреси, като празен апартамент, с който нямат почти никаква връзка. The „слаби“ закони в Обединеното кралство защото регистрацията на компании играе голяма роля в убеждаването на жертвите в тяхната надеждност, като много от тях твърдят, че не биха попаднали на измамата, ако компаниите бяха разположени другаде, се твърди в доклада.

Как протича клането на прасета?

- схема за клане на прасета се отнася за измамниците, които по същество „угояват“ жертвите си чрез бавно изграждане на доверие, преди да се впуснат в убийството. Обикновено жертвата се свързва чрез социални медии като Twitter или Instagram от измамник, който постепенно печели доверието им и в крайна сметка повдига въпроса за финанси или инвестиране в крипто или форекс. 

След това жертвата се убеждава да инвестира първоначално малка сума, обикновено депозиране в портфейл или борса, контролирана от измамника. Измамникът допълнително угоява жертвата, като изгражда повече доверие, дори включва романтика, и ги убеждава да преведат по-значителна сума, само за да изчезнат с всички средства, оставяйки жертвата на сухо. 

Коленето на прасета стана известно през 2019 г. като измама, насочена към мъже в Китай, но оттогава извършителите са разшириха мрежата си. В Обединеното кралство ActionFraud изчислява, че само през 2022 г. загубите от крипто измами са се увеличили със 72% до £329 милиона.

Следвайте ни в Google Новини