Върховният съд на Обединеното кралство затвори крипто фирмата PGI Global за предполагаемо участие в измама

Популярната фирма за търговия с криптовалута PGI Global UK е затворена от висш съд в Обединеното кралство, според съобщение за печата издадени от властите на Обединеното кралство, 

Съдът издаде директивата след предполагаемото участие на фирмата в крипто измама. 

Твърди се, че PGI обещава на инвеститорите 200% възвръщаемост на техните инвестиции

Както беше разкрито, базираната в Обединеното кралство фирма, между юли 2020 г. и февруари 2021 г., е събрала около £612,000 710,000, еквивалентни на $200 XNUMX, от своите потенциални инвеститори. Той обеща на тези инвеститори, че ще получат около XNUMX% възвръщаемост от инвестициите си в компанията. Когато PGI не изпълни обещанието си, това попречи на своите инвеститори да изтеглят средствата си.

Разследванията разкриха три сметки, управлявани от фирмата, използвани за събиране на средствата. С това беше разбрано, че PGI уж е източил около £200,000 195,000, като е платил не по-малко от £10,000 XNUMX на лични сметки и £XNUMX XNUMX на луксозен универсален магазин.

Съдът твърди, че Рамил Вентура Палафокс, единственият директор на компанията, не е сътрудничил на разследванията по обвиненията.

Освен това, главният следовател на службата по несъстоятелност Марк Джордж обяснява, че защитата на ограничената отговорност изисква фирмите и физическите лица да спазват Закона за дружествата.

„Този ​​случай подчертава, че когато имаме основателни опасения относно търговските практики на дадена компания, съдът ще приеме смътно отношение към всяко несъдействие при законово разследване и ще ликвидира компанията в обществен интерес“, продължи Джордж .

PGI Global UK е дъщерно дружество на Praetorian Group International Trading, базирано в САЩ. Министерството на правосъдието на САЩ затвори компанията, след като осигури заповед за изземване от Окръжния съд на САЩ в Източния окръг на Вирджиния.

Според докладва от Chainalysis, престъпността, базирана на криптовалута, достигна рекордно ниво през 2021 г., като незаконните адреси са получили 14 милиарда долара спрямо 7.8 милиарда долара през 2020 г. За разлика от това, друг докладва от Intelligent CIO установи, че незаконните обеми на криптовалута са намалели с 15% на годишна база през 2022 г. поради намаляване на крипто-престъпната дейност.