Върховният съд на Обединеното кралство затръшна вратата на две компании, ангажирани с крипто измами

В петък правителството на Обединеното кралство обяви, че разследване за несъстоятелност на Micasa WW Ltd и Remultex Ltd показа, че между февруари 2019 г. и декември 2020 г. компаниите са участвали в измами с биткойни, прехвърляйки близо £1.3 милиона през своите сметки без никаква следа.

In прессъобщение, Обединеното кралство казва, че двете компании са бъркали в чантата по време на разпит относно незаписаните масивни трансфери, принуждавайки Върховния съд да разпореди ликвидация и закриване на техните сметки на основание липса на отчетност.

„Micasa, заедно със свързаната компания Remultex, затвориха, след като сметките не успяха да обяснят големите плащания и злоупотребата с Bounce Back Loans“, гласи частично съобщението за пресата.

Компаниите не могат да отчитат £50,000 XNUMX BBL

Разследващите, които ръководят разследването, установиха, че компаниите са прехвърлили 50,000 30,000 паунда заем с връщане и има един единствен запис или документация, показваща, че спазват правилата, докато преместват еднократната сума в брой. Remultex имаше върнат заем в размер на £XNUMX XNUMX, дори когато сметката му не отговаряше на условията за получаване на средствата.

„Компанията беше идентифицирана като потенциално замесена в измама с криптовалута, въпреки че липсата на счетоводни записи означаваше, че не беше възможно да се провери дали нейният бизнес е законна търговска дейност. Разследващите установиха, че е осигурила заем за връщане от 50,000 XNUMX британски лири (BBL), въпреки че също нямаше доказателства, че компанията отговаря на условията съгласно правилата на схемата“, се съобщава в прессъобщението.

Съдия от Върховния съд на Манчестър постанови, че е в най-добрия интерес на обществото да затвори компаниите предвид факта, че нарушават търговските политики и работят без търговска „почтеност“, което е довело до незаконни парични преводи.

„Като част от задълженията си, официалният синдик като ликвидатор ще се стреми да възстанови и реализира активите на компанията, за да направи връщане на кредиторите“, каза Дейвид Хоуп, главен следовател в службата по несъстоятелност.

Крипто престъпността нараства

Докато криптовалутата набира скорост, крипто престъпление се превърна в основен проблем, който принуждава правоприлагащите органи да разследват незаконни блокчейн транзакции.

Само през 2020 г. около 10 милиарда долара са били измамени в незаконни парични потоци, според данни, предоставени от Chainalysis, а през 2021 г. нивото на престъпността драстично се увеличи до 14 милиарда долара от общите транзакции с криптовалута.

За най-новото Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.