Обединеното кралство е дом на стотици компании, управляващи крипто, форекс измами

Бюрото за разследваща журналистика (TBIJ) има идентифицирани 168 компании, обвинени в извършване на крипто или измамни измами за търговия с валута в Обединеното кралство

Често се обръщат към жертвите на измамите – чрез социални медии, уебсайтове за запознанства и Whatsapp – и ги убеждават да инвестират в платформи за крипто търговия – 17 от които са потвърдени като измами с „клане на прасета“, според доклада на TBIJ.

Загубите са общо 3.4 милиона долара - няма признаци за възстановяване

Измамите възлизат на приблизително 3.4 милиона долара (£2.8 милиона) загуби от жертви, разпръснати из Обединеното кралство, САЩ, Канада, Турция, Германия и Полша.

Според доклада повечето от идентифицираните 168 компании са регистрирани на адреси в Лондон и имат поне един китайски директор. Пропуски в системата за регистрация на фирми в Обединеното кралство допринасят за измамата — поради това, че Обединеното кралство се разглежда като надеждно място.

Правителствените превантивни мерки са предупредени.

Правителството на Обединеното кралство обеща да „затегне правилата, включително въвеждането на изискване за проверка на информацията, предоставена на Companies House“.

Въпреки това, следователят на финансови престъпления Греъм Бароу предупреди, че реформата е добре дошла „стъпка напред“, но законодателството може да създаде „значителни вратички“ - включително неяснота около проверката на самоличността „за лица, използващи доставчици на фирмени услуги, за да регистрират компании от тяхно име“.

Бароу каза:

 „Поне от 20 години знаем, че компаниите от Обединеното кралство се използват в тези измами и че ние вероятно сме най-големият доставчик на измамни компании в света.“

Бароу описа бездействието на Обединеното кралство по отношение на крипто измамите като „недостатъчен провал“, което предполага, че трябва да се направи повече, за да се предотвратят тези измамни дейности – включително проверка на информацията, предоставена на Companies House.