САЩ обвиняват петима руснаци и двама венецуелци в контрабанда на петрол, военно оборудване с помощта на крипто

На 19 октомври Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) обвини двама венецуелски граждани и петима руснаци в използване на криптовалути за пране на пари за руски олигарси чрез продажба на петролни барели от засегната от санкции Венецуела.

Според съобщение за печата, обвиняемите са пренесли нелегално милиони барели петрол в Русия и Китай, изпирайки „десетки милиони долари“. Те са използвали крипто, за да изперат част от средствата.

Сред руските подсъдими са Юрий Орехов, Артем Усс (син на губернатора на руския регион Красноярски край), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. В допълнение към венецуелците Хуан Фернандо Серано Понсе, известен също като „Хуанфе Серано“ и Хуан Карлос Сото, който е действал като посредник между незаконните петролни сделки на венецуелската държавна компания „Petroleos de Venezuela SA“ (PDVSA).

„Серано Понсе и Сото посредничиха при сделки на стойност милиони долари между PDVSA и NDA GmbH, които бяха пренасочени през сложна група фиктивни компании и банкови сметки, за да се прикрият транзакциите.“

Как е действала престъпната мрежа?

Според DOJ Орехов е посочен като съсобственик, управляващ директор и главен изпълнителен директор на Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частна компания, занимаваща се с търговия на индустриално оборудване и стоки, разположена в Хамбург, Германия.

NDA GmbH служи като параван за закупуване на американски военни технологии, използвани в бойни самолети, ракетни системи, радари и сателити, наред с други военни приложения, които след това бяха продадени на други компании, предоставящи отбранителни услуги в Русия.

Според разкритата информация Орехов открито е признал по време на разговор с Понсе, че действа от името на санкциониран руски олигарх, използвайки неговата компания (NDA GmbH) „като параван“, хвалейки се, че никога няма да бъдат разкрити заради посредници. използвани в бизнеса.

„Нямаше никакви притеснения… това е най-скапаната банка в Емирствата… те плащат за всичко.“

Освен това престъпната мрежа е използвала куриери от Русия и Латинска Америка, за да получи големи суми в брой, които след това са били обменени в криптовалути, за да изперат печалбите си.

Американските власти очакват екстрадиране на обвиняеми

Бреон Пийс, американски прокурор за Източния окръг на Ню Йорк, каза, че обвиняемите са организирали „сложна схема за незаконно придобиване на американска военна технология и Санкциониран от Венецуела oil” чрез фиктивни компании и криптовалути.

От своя страна Майкъл Дж. Дрискол, помощник-директор, отговарящ за Федералното бюро за разследване и полеви офис (ФБР) в Ню Йорк, оцени усилията на властите да разрушат „сложна мрежа“, създадена от поне петима руснаци и двама венецуелци национали.

Орехов и Ус са задържани съответно в Германия и Италия, докато очакват процедура за екстрадиция по искане на Съединените щати. Ако вината им бъде доказана, обвиняемите могат да получат до 30 години затвор в Съединените щати.