Американските агенции се учат бързо как да налагат крипто санкции

Американските власти постигнаха напредък в прилагането на санкциите по отношение на криптовалутите, според скорошен доклад.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ отговаря за прилагането на санкциите. През последните няколко години обаче санкционираните започнаха да използват криптовалути, за да заобиколят финансовите си ограничения. 

Сега, през последните две години, OFAC натрупа опит в работата с услуги за криптовалута, които улесняват незаконните транзакции. Скорошно докладва от Chainalysis описва три случая на употреба, които са помогнали за информирането на OFAC.

Сътрудничещи юрисдикции

Един случай включва Hydra, пазар на даркнет, който предлага услуги за пране на пари на киберпрестъпници, в допълнение към улесняването на продажбата на наркотици. Въпреки че е базиран в Русия, неговите сървъри се намират в Германия. 

В координация с американските власти германските правоприлагащи органи впоследствие иззеха тези сървъри, след като OFAC определи Hydra през април 2022 г. Според доклада, случаят показва, че „санкциите могат да бъдат изключително ефективни срещу субекти с ключови операции в кооперативни юрисдикции“. 

Липса на сътрудничество

От друга страна, властите също са натрупали опит от работа с определени субекти, базирани в райони, които не оказват съдействие. OFAC санкционира високорисковата крипто борса Garantex едновременно с Hydra за подобна дейност по пране на пари. Въпреки това, за разлика от другия субект, базиран в Русия, Garantex не беше конфискуван след определянето му и продължава дейността си.

Въпреки че до голяма степен е откъснат от съвместимата екосистема за обмен, Garantex все още поддържа голяма потребителска база в Русия, където правителството също не е склонно да налага санкции на САЩ. Този случай показва трудността при прилагането на санкции в държави, които нямат официални канали за сътрудничество с OFAC.

По-сложни случаи

В допълнение към справянето с различно сътрудничество в различни юрисдикции, OFAC беше предизвикан и от технологията, улесняваща криптовалутите. Доскоро OFAC имаше само определени централизирани борси или лични портфейли. Въпреки това децентрализираната услуга за смесване Tornado Cash стана първата Актив протокол, когато OFAC го определи през август и ноември 2022 г.

След определящият Tornado Cash основно за улесняване на прането на пари, OFAC успя да свали предния му уебсайт. Въпреки това, с неговия децентрализиран бекенд, използващ интелигентни договори, които работят за неопределено време, не е ясно как ефективно да се прекрати неговата работа. Това породи въпроси относно осъществимостта на санкционирането Актив протоколи, както и кои лица могат да бъдат държани отговорни.

Следователно докладът предполага, че санкциите действат повече като инструмент срещу децентрализираните услуги за демотивиране на използването, вместо като забрана. В случая с Tornado Cash това изглежда е било ефективно, тъй като притоците му са спаднали с 68% през 30-те дни след определянето му.