Министерството на правосъдието на САЩ обвини главния изпълнителен директор на Mining Capital Coin за предполагаемо извършване на крипто измама на стойност 62 милиона долара

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) обвини Луис Капучи-младши, главен изпълнителен директор и съосновател на Mining Capital Coin (MCC), за предполагаемо управление на схема за измама на стойност 62 милиона долара.

Твърди се, че главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin е подвел инвеститорите

Според DOJ, Капучи и други неназовани членове на екипа му подведоха инвеститорите да си помислят, че програмата за добив и инвестиции на MCC има огромен потенциал за печалба.

Капучи твърди, че фирмата има международна мрежа от мащабни минни машини, които биха могли да генерират огромни печалби и гарантирана възвръщаемост, ако инвеститорите закупят така наречените „пакети за копаене“.

Твърди се, че инвестицията ще бъде използвана за копаене на нова криптовалута, собствен токен на MCC, наречен „Capital Coin“. Капучи твърди, че токенът е подкрепен от „най-голямата операция за копаене на криптовалута в света“. Той обаче не изпълни тези обещания и по-скоро прибягва до използването на средствата, събрани от инвеститорите, за финансиране на лични крипто портфейли под негов контрол.

Министерството на правосъдието заяви: „Както обаче се твърди в обвинението, Капучи е управлявал измамна инвестиционна схема и не е използвал средства на инвеститорите за копаене на новата криптовалута, както беше обещано, а вместо това е пренасочвал средствата към портфейли за криптовалута под негов контрол“.

Изпълнение на MLM схема

В допълнение към измамни пакети за копаене и продажби на токени, Capuci твърди, че е продавал съмнителни MCC търговски ботове на нищо неподозиращи инвеститори. Той твърди, че тези ботове са използвали „нова технология, невиждана досега“, за да извършват хиляди сделки и да дават огромна възвръщаемост дневно.

Министерството на правосъдието също така твърди, че Capuci е управлявал MCC като схема за маркетинг на много нива (MLM), набирайки филиали и промоутъри, за да примамва други инвеститори. Бяха им обещани широк спектър от награди, от „часовници на Apple и iPads до луксозни превозни средства като Lamborghini, Porsche и дори личното Ferrari на Capuci.

До 45 години затвор

Понастоящем Капучи е обвинен в заговор за извършване на телесна измама, заговор за извършване на измама с ценни книжа и заговор за извършване на международно пране на пари. Ако бъде признат за виновен по всички тези обвинения, Капучи е изправен пред максимална присъда от 45 години затвор.

Коментирайки последното обвинение, Антъни Солсбъри, специален агент, отговарящ за HSI Маями, каза: „Този ​​случай трябва да послужи като предупреждение за всички лица, които искат да се възползват незаконно от възприеманата неяснота на нововъзникващия крипто пазар, за да се възползват от невинни инвеститори ”

Междувременно това не е първият път, когато Министерството на правосъдието на САЩ повдига обвинения срещу член-основател в измамна крипто схема. Миналия месец, Криптовалута съобщи че Министерството на правосъдието обвини собственика на Block Bits Fund за подвеждане на инвеститорите да ангажират близо 1 милион долара на фалшив арбитражен автотърговец.