Откакто новините около борсата FTX започнаха да се разпространяват, целият пазар на криптовалути беше осакатен от FUD. С всеки изминал ден властите откриват шокиращи факти около SBF и борсата.
Към 19 ноември PeckShieldAlert публикува туит, в който се посочва, че основният портфейл за криптовалута, свързан с FTX дрейнер, съдържа 250,735.1 XNUMX Ethereum [ETH] токени. Тези ETH токени струваха 302.6 милиона долара по време на пресата. С това портфейлът на източващия беше 27-ият най-голям притежател на ETH досега.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 в момента държи 190.5 $ БНБ ($51.5k) & ~1.68M $ DAI на BSC
0x2Cfe е разменил ~44,235.4 XNUMX $ БНБ за 3к $ ETH & 7.5 милиона стабилни монети
След това тези ~7.5 милиона стабилни монети са разменени за ~6.2 хиляди $ ETH
Всички разменени $ ETH се консолидира към FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Ноември 19, 2022
Последните транзакции включват един свързан акаунт, обменящ над 44,000 XNUMX БНБ за 3,000 ETH и $7.5 милиона в стабилни монети. След това тези стабилни монети бяха обменени за 6,200 ETH, което доведе до обща сума прехвърляне от 9,200 ETH към основния портфейл за източване на FTX, според EtherScan. Два други свързани портфейла също прехвърлиха над 10,000 XNUMX ETH към основния портфейл.
Миналата седмица средствата на FTX бяха източени към различни портфейли. Потребителят на Twitter Zack Voell отбеляза подозрителни транзакции на стойност 400 милиона долара. Беше приблизително по същото време, когато FTX подаде молба за банкрут след срива.
Говори се, че се извършва хакване на FTX.
И FTX .com не работи.
- Zack Voell (@zackvoell) Ноември 12, 2022
В началото на тази седмица, несвързан акаунт в крипто портфейла обменя 34,000 4,500 BNB за 87.5 34 ETH и три милиона Binance USD. Портфейлът допълнително съдържаше 5.1% етер. Притежателят на портфейла, който също беше 3.3-ият по големина притежател на ETH в този момент, допълнително прехвърли $XNUMX милиона в ETH и $XNUMX милиона в ETH съответно от два други портфейла в основния портфейл.
FTX мистерия: Хак в игра или вътрешна работа?
Имаше спекулации дали тези транзакции са свързани с хакерска измама или вътрешна работа. Това беше особено като се има предвид, че FTX постави на пауза потребителските тегления, когато бяха разкрити финансите му.
FTX беше включил тези подробности, когато го направи заведено за несъстоятелност в съда. FTX също така заяви, че е информирала прокуратурата на САЩ, Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) за същото.
Докато регулаторните органи проучват допълнително въпроса, за тях ще бъде предизвикателство да извлекат тези средства предвид дългата следа от транзакции. FTX твърди, че има активи и пасиви на стойност 10-50 милиарда долара с над 100,000 XNUMX кредитори.
Източник: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/