- blockchain пространството продължава да расте в популярност и уместност. Сега това е истински сектор на глобалните финанси, с термини като „крипто“ и „Актив“ се превръщат в основни теми в глобалните новинарски мрежи.
Той спечели едно от най-емблематичните си прозвища, „Дивия запад на финансите“. поради приликите си с границите на дивия запад. Тези зони бяха синоним на лоша регулация, липса на последствия за грубо поведение, придружено от характерни жестоки вибрации и престрелки посред бял ден.
Въпреки че тези сценарии правят страхотни класически филми, те не са идеални за финансови системи, които държат повече от един трилион долара на средствата на потребителите в различни интелигентни договори, портфейли, борси и т.н., към момента на писане.
Крипто пространството винаги е било вълнуващо и продължава да бълва пикантни истории, които поддържат стотици платформи за крипто новини в бизнеса. Това обаче не винаги е добра новина, особено след като лошите новини привличат по-голяма аудитория и допринасят за по-добро четене.
Според Федерална комисия по търговия (FTC), повече от 46,000 XNUMX души отчетени загуби от над 1 милиард долара в крипто през 2021 г. Тази цифра не включва неотчетени транзакции. Като се има предвид сумата пари, която тече през платформите на DeFi, действителната статистика може да е повече от два пъти по-голяма от отчетената цифра.
Не е нужно да си гений, за да разбереш, че сегашното статукво е неустойчиво. Потребителите не могат да продължат да прехвърлят трудно спечелените средства на безлични измамници, а в някои случаи и на безумни основатели, които се мотаят като настинка и оставят неприятна рана, когато в крайна сметка изчезнат.
Борба с измами в крипто пространството
Измамите в пространството на DeFi са многостранни, вариращи от дърпане на килими до търговия с вътрешна информация, плащания за незаконни дейности, пилеене на средства на инвеститори, хакове и т.н., и те са едни от най-големите заглавия извън пространството на DeFi. Потребителите могат да се справят по много начини и в много случаи се чувства, че няма защита за тези жертви.
Няколко герои се заеха да разпознават измами и да привличат вниманието към червените знамена около проектите и участващите лица. Някои имена веднага идват на ум, включително блокчейн лидери като На Явин, както и самопровъзгласилите се детективи в Twitter като Zach, Сизиф, и Габагул да спомена няколко.
Въпреки че повечето от имената се появиха на сцената наскоро, На Явин е OG е в центъра на нещата от ранните дни и заслужава специално споменаване, особено заради отдадеността си на ролята си на главен антагонист към LAToken проект за обмен, когато започна неговата измамна ивица.
От самото начало LAToken показа няколко червени знамена.
- Умишлено/небрежно изброяване на съмнителни проекти. Примерен случай, когато проект с името Илон Мъск като основател, водещ дизайнер, технически директор и главен изпълнителен директор, член на екипа, трябва да е стандарт за всеки сериозен обмен да се проверява информацията. Въпреки че LAToken не направи това твърдение, е невероятно непрофесионално да не се проверяват подробностите, особено след като се оказа трик за погрешно представяне на участието на Elon и SpaceX в неговия IEO.
- Фалшиви статистики за търговия и резервен обем. Всяка борса вероятно е виновна за надуване на цифри, но LAToken го издига до нови висоти.
- Абсурдно ниски изисквания за листване, като единствената очевидна пречка е абсурдно скъпата такса за регистрация
- Борсата също стана известна с не изпълнява обещанията си към проекти.
Кръстоносният поход на On срещу измамната серия на LATOKEN имаше обратен ефект, когато ICOBench се появи на радара му. ICOBench не издържа никакво ниво на проверка и оттогава отиде офлайн. Платформата трябваше да бъде орган за проверка на проекти и техните ICO. Вместо това се оказа картел със своите високопоставени членове раздаване на 5-звездни оценки на съмнителни проекти.
Това изглежда като естествено продължение за въвеждане на още един фар в борбата срещу измамите – Г-н КЛЮЧ. Той е експерт по много технически и блокчейн теми и за кратко е бил акредитиран експерт по несъществуващия ICOBench. Този опит му помогна да получи обширно отразяване на произволните правила на платформата.
Според г-н КИЙ, мерките за контрол на качеството на ICOBench са някъде в спектъра на престъпна небрежност и съучастие в измамни схеми.
Залозите за забелязване на измами в крипто пространството и тяхното спиране са невероятно високи. Ако един сенчест проект тръгне от земята, той може да предизвика верига от събития, които ще предизвикат вълни в цялата световна икономика. Нека разгледаме тази последователност от реалния живот като пример –
- ICOBench дава топ оценки за очевидно съмнителна борса (LAToken)
- LAToken използва новопридобития си статус, за да се представи погрешно пред други проекти (WeBuy)
- Срещу препоръките на своите съветници (в този случай аз), WeBuy плаща прекомерни такси за споразумение, което не успява да доведе до нито една реализация.
- LAToken иска наградата си и преминава към следващата жертва, докато проектът WeBuy никога не се възстановява.
Основателят на WeBuy също беше срам да признае публично, че е бил измамен; следователно престъплението никога не бива „докладвано официално“. Тези измами обаче не са престъпления без жертви и списъкът е безкраен!
Активен съм в това пространство повече от десетилетие и записвам стотици пъти, за да вдигам тревога, когато забележа смешен бизнес. Бегъл поглед в моя минали публикации ще ви даде представа за миналите ми усилия.
OG в пространството знаят, че SBF няма монопол върху скандални сривове на борсите. The Mt. Gox хак (който по-късно стана BTC-e) беше един от най-ранните и най-големи борсови скандали до момента, оркестриран от Александър Винник и непотвърден брой съучастници.
Рос Улбрихт и Джеймс Джонг също отнесе сериозни упреци за отделните им участия в измамни дейности на тъмния уебсайт – Silk Road. Последният нарушител е извършил обир, който представлява а тогавашното рекордно изземване на биткойни от американското правителство – около 3.36 милиарда долара.
Част от биткойните в резервите на несъществуващите BTC-e портфейли на Vinnik наскоро се активира отново. Портфейл, съдържащ около 10,000 XNUMX BTC разпределяйки притежанията си в малки депозити към множество лошо KYCed акаунти и портфейли никога не е добра поличба.
Всъщност това е най-старият трик в книгата за крипто измами; такъв, който първо поколение крипто измамници като Виник изобрети. Тъй като Виник в момента е зад решетките, може да има право да се предположи, че последното развитие по някакъв начин е свързано с неговите неназовани съучастници.
Все още не знаем много за това, но ще следим отблизо въпроса, докато се развива. Също така си струва да се спомене, че определен адрес, който е получил депозит от 65 BTC от наскоро активираната награда, принадлежи на HitBTC, друга размяна със съмнителен характер.
Нека да разгледаме някои от другите червени знамена, които веднага стават очевидни, когато погледнете под капака на HitBTC.
- Анонимен екип
- Фалшиви данни за бизнес регистрация
- Сенчиви предложения за листване и подмолни дейности
- Постоянни оплаквания от клиенти за невъзможност за теглене на средства и др.
Ако продължите да дърпате темата за HitBTC, ще откриете Андрей Савченко, предполагаемият основател на HitBTC, който също има много интимни връзки с KuCoin, според този доклад от множество източници.
Връщайки се към SBF и FTX, това е доста любопитно Chainalysis незабавно се забелязва при движение на малки количества BTC от портфейл, който е бил в пасивност от близо десетилетие. Все пак те никога не са виждали всички грабежи на FTX, които са се случили точно под носа му за повече от три години.
Въпреки че това не е силно обвинение срещу Chainalysis, то също не е комплимент, особено когато знаем, че рядко има съвпадения в това пространство.
Ограничения в предотвратяването на измами
Популярна поговорка сред практикуващите лекари е, че „една унция превенция струва половин килограм лечение“.
За съжаление, решението е по-сложно от „избягвайте да бъдете измамени“, особено след като липсата на регулация и анонимност правят DeFi идеалната сцена за незаконни дейности. За щастие, същата система за отворена книга също улеснява загрижените граждани да наблюдават движенията на средствата и да откриват нечестна игра, когато се случи.
Когато хората забележат измамни ситуации, преди те да се развият, това обикновено е думата на загрижен гражданин срещу обвиняемия. За съжаление, тежестта на доказване обикновено е върху обвинителя, който обикновено разполага с ограничени ресурси.
Инвеститорите на дребно и детективите аматьори нямат достъп до най-сложните инструменти за откриване и предотвратяване на измами. Те също така нямат финансовата сила да се изправят лице в лице с DeFi протоколи, които са на едно ниво със средствата на инвеститорите, особено тези без ограничение на разходите.
Не е нужно много, за да се дискредитира или дори да се премахне всеки материал, който предизвиква безпокойство относно даден проект, дори когато цитатите са легитимни. Опциите варират от плащане на инфлуенсъри за промоции, за да удавят шума, завеждане на дела срещу обвинителя и дори премахване на материала от уебсайтове.
Това несъвършенство в структурата затруднява спасяването на други потребители на DeFi от попадане на сложни измами. Не е като да има много мотивация да разпознавате измами на първо място. Повечето от разходите и ресурсите идват от джоба, освен в редки случаи, когато хората получават спонсорство и дарения.
Регулаторният вакуум също затруднява раздаването на правосъдие на нарушителите. Повечето пъти най-жестоките измами и измами завършват с публично опозоряване и незначителни удари по репутацията.
Няма почти никакви последствия в реалния живот за много измами, които се случват във веригата, освен в редки случаи. Примерен случай, скорошни правни проблеми на Тера Направи Куон веднага идват на ум, но дори това идва с много смекчаващи обстоятелства и възможни политически последици.
По-типичен случай е новината за компрометирането на протокола DeFi – Индексирани финанси – което разтърси крипто света през октомври 2021 г. След като проследи източника на обира за 16 милиона долара, мрежата трябваше да прибегне до преговори с хакера, за да върне находките, което беше предвидимо безнадеждно.
- песимистичното изявление на екипа също подчерта колко трудно може да бъде справянето с тези интелигентни договори.
Да останем в безопасност в Дивия запад
Докато пространството не вземе регулирането сериозно, произволът ще остане в реда на деня при откриването, предотвратяването и коригирането на измами.
Докато дойде този ден, надеждата ни остава в ръцете на самоназначили се бдители, които също може да имат скрити дългосрочни мотиви. The изчезване на War on Rugs, самоназначен крипто пазач за борба с измамите с над $400,000 XNUMX инвеститорски средства остава най-добрата класическа шега до ден днешен.
След десетилетие в блокчейн пространството, състоянието на борбата с измамите остава проблем, който засяга всички в и дори извън пространството. Засега потребителите трябва да поддържат отговорност за своята безопасност, докато безкористните ловци на измами продължават в добрата битка за DeFi пространството, в което всички ние вярваме и заслужаваме.
На Явин оставя водач тук за да ви помогне да останете в безопасност в дивия запад, който е крипто пространството.
Слонът в стаята
Някои дати завинаги ще бъдат позорни по различни причини и 7 ноември 2022 г. е един от тези дни. Както всеки друг, свързан с крипто пространството, моят свят беше разтърсен до основи, когато видях новината за капитулация, която ни накара да копнеем за добрите стари времена, когато До Куон все още беше обществен враг номер едно.
За да може тази следваща част да разтърси вашия свят толкова, колкото разтърси моя, трябва да нарисуваме ментална картина. Превключих телефона си в режим DND и заглуших всички известия от социалните медии на компютъра си, както обикновено правя, когато искам да напиша ново произведение. Докато излязох от мрежата за няколко часа, за да пиша за състоянието на измамните дейности и герои в крипто пространството, новинарските издания съобщиха за най-големия епизод на финансово злоупотреба, регистриран някога в пространството на блокчейн.
Измина малко повече от месец от шоуто на doodie и никой не разбира пълните последици от срива на FTX. Проекти на DeFi, VC, политици, знаменитости, стартиращи африкански технологии и т.н., все повече и повече хора са изправени пред проблеми с ликвидността в резултат на поредицата от лоши решения на Сам Банкман-Фрайд и неговите съучастници.
Както беше подчертано в тази статия по-рано, почти невъзможно е да останете в крак с тези измамни ситуации, защото те са широко разпространени, рядко се наказват и е трудно да се докажат, преди да бъдат нанесени значителни щети. Така че е подходящо, че в този случай беше необходима също толкова влиятелна фигура (основателят на най-голямата крипто борса) в блокчейн пространството, за да свали SBF и неговия кръг за рекет.
Всеки друг човек не би имал шанс срещу дълбоките джобове и общността на FTX. Казвам това, защото хората са изразили загриженост относно SBF и неговите навици на харчене в миналото без много публика или последствия.
Марк Коходс не се търка в крипто пространството и дори той не можеше да сложи ръкавица на SBF и FTX. Този клип на Марк излъчването на притесненията му относно SBF беше излязло цял месец, преди CZ най-накрая да дойде за Сам.
Така че, въпреки че бих предпочел враждата между CZ и SBF да приключи без значително въздействие върху крипто пространството, тя също така затвърди идеята на тази статия. Има твърде много измами в това пространство и трябва да можем да направим повече, за да ги забележим и да предприемем съответните действия.
Засега ще се прегрупираме за сетен път и ще се опитаме да се върнем от поредната неуспех, причинена от същите проблеми, които ни измъчваха през последните десет години. Въпреки това, освен ако нещо не се промени, един ден ще станем като Хъмпти Дъмпти и „всички коне на краля; всички хора на краля” вече няма да могат да съберат отново Хъмпти.
заключителни думи
„Интернет никога не забравя“, но това няма да попречи на някои безскрупулни герои да се опитват да избелят образите си в подготовка за нов грандиозен обир. Не след дълго започва кампанията на SBF, като множество „новинарски“ мрежи хвърлят положителна светлина върху мозъка зад епично развлечение, финансирано от трудно спечелените пари на инвеститорите.
Дори До Куон и Су Джу имам малко ефирно време по въпроса! Ако беше шега, не разбрах заглавието. И съм сигурен, че хората, които са загубили средства заради имплозиите, които са организирали, също не са го намерили за смешно.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/