Каролайн Елисън от Alameda, Гари Уанг от FTX се признават за виновни по обвинения за „измама“ на DOJ, също се споразумяват със SEC, CFTC

Бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън и съоснователят на FTX Гари Уанг се признаха за виновни по обвинения, свързани с колапса на FTX, обяви американският прокурор Деймиън Уилямс в сряда вечерта.

- Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) също обяви обвинения срещу двамата, заявявайки, че Елисън е манипулирал цената на FTT, борсов токен, издаден от FTX, по указание на основателя на борсата Сам Банкман-Фрайд.

Двамата сътрудничат на разследващите, обяви Уилямс. Американският прокурор на Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) не уточни в какво са обвинени двамата. Съдебните записи не бяха достъпни веднага.

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрайд е обвинен в осем престъпления от SDNY по-рано този месец, след като беше арестуван в Насау. Обвиненията включват пране на пари, електронни измами, измами с ценни книжа и нарушения на финансирането на кампании. Той е екстрадиран в САЩ, потвърди Уилямс в изявлението си, като каза, че основателят на FTX е задържан от ФБР и ще се яви в съда „възможно най-скоро“.

Чети повече: Кабалът от съквартиранти на Банкман-Фрид на Бахамските острови управляваше неговата крипто империя – и датираше. Други служители имат много въпроси

В изявление заместник-директорът по правоприлагането на SEC Sanjay Wadhwa каза, че тримата „са били активни участници в схема за укриване на съществена информация от инвеститори във FTX, включително чрез усилията на г-н Bankman-Fried и г-жа Ellison за изкуствено повишаване на стойността на FTT , който служи като обезпечение за неразкрити заеми, които Alameda взе от FTX съгласно своята неразкрита и практически неограничена кредитна линия.“

„Чрез тайно източване на клиентски средства на FTX в счетоводните книги на Alameda, обвиняемите скриха много реалните рискове, пред които са изправени инвеститорите и клиентите на FTX“, каза Wadhwa.

Елисън беше близък довереник на Bankman-Fried's и беше насочена от прокурорите за ролята си в манипулирането на борсовия токен на FTX FTT, който Alameda беше използвал като обезпечение за инвестиции. В началото на декември Елисън, за когото се смята, че живее в Хонконг или Насау, е забелязан в Манхатън в кафене, което кара мнозина да подозират, че тя работи с властите.

Историята продължава

Чети повече: Сам Банкман-Фрайд ще бъде екстрадиран в сряда, казва главният прокурор на Бахамите

Малко след това Елисън наема адвокатската кантора WilmerHale да представлява себе си. УилмърХейл смята Стефани Авакян, бивш директор на отдела за правоприлагане на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, като един от най-добрите си адвокати.

„Ако сте участвали в неправомерно поведение във FTX или Alameda, сега е моментът да го изпреварите. Движим се бързо и търпението ни не е вечно“, каза Уилямс.

От своя страна CFTC отправи подобни обвинения срещу Уанг и Елисън, като каза, че Елисън е извършил измама и е направил „съществени погрешни данни“, свързани с продажбите на FTT, докато твърди, че Уанг „е позволил на Alameda да поддържа по същество неограничена кредитна линия на FTX“.

АКТУАЛИЗАЦИЯ (22 декември 2022 г., 02:30 UTC): Добавя допълнителна информация.

АКТУАЛИЗАЦИЯ (22 декември, 02:40 UTC): Добавя такси за SEC, CFTC.