Всичко, което трябва да знаете за Wash търговията и прането на пари в NFT

Cryptopunks, проект на Larva Labs NFT, стана свидетел на „разпродажба на пране“ в мрежата на Ethereum през октомври 2021 г.

Търговията с измиване може да бъде предприета от търговец или фирма по различни причини. Например целта може да бъде да се насърчи закупуването с цел повишаване на цените или да се насърчи продажбата, за да се понижат цените. 

Търговецът може да извърши разпродажба, за да заключи загуба на капитал, преди да изкупи обратно актива на по-ниска цена, като по този начин поиска възстановяване на данък.

Какво представлява търговията с пране?

Както беше казано по-горе, търговията с измиване е процесът на продажба и закупуване на един и същ актив няколко пъти за кратък период от време.

Когато търговец или инвеститор купува и продава едни и същи ценни книжа няколко пъти за кратък период от време, за да заблуди други пазарни играчи относно цената или ликвидността на актива, това е известно като търговия с измиване.

Търговците използват търговията с измиване като стратегия за манипулиране на пазара, за да повлияят на търговската активност и цената на актива. Обикновено един или повече тайни агенти сключват поредица от сделки, без да вземат предвид пазарните рискове, оставяйки антагонистичните агенти в същата позиция, както преди.

Процес на търговия с пране

Намерението на страните, участващи в сделка за пране, както и резултатът от такава сделка позволяват на търговията с измиване да постигне целта си.

Когато инвеститор купува и продава токени на един и същи актив по едно и също време, това е известно като измиваща търговия. От друга страна, дефиницията на сделките за измиване отива крачка по-далеч, като взема предвид целта или намерението на инвеститора и резултата от транзакцията.

Загриженост за пране на пари

Когато продажбите на NFT са насочени към „самофинансиращи се“ места, се случват престъпления като пране на пари и схеми за търговия с пране.

Прането на пари отдавна е проблем в арт индустрията и е разбираемо защо. Поради тяхната история и псевдонимността на крипто активите, много хора се чудят дали NFT са уязвими към подобни злоупотреби. И така, можете ли да използвате NFT за пране на пари?

Измамници, вирусни оператори и Chatex използват NFT за пране на пари. Chatex е банка за криптовалута с цел да направи биткойн транзакциите безопасни, прости и достъпни за широк кръг клиенти, като същевременно запази функционално предимство пред традиционното банкиране.

Също така ПРОЧЕТЕТЕ: Ирландия забранява политически дарения на криптовалута

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)