Технологията на Anchorage е санкционирана от OCC за неспазване на правилата за борба с изпирането на пари

• Anchorage стана първата крипто компания в Съединените щати, получила харта за национална банка от OCC. Бившият временен контролер на валутата Брайън Брукс беше временно главен изпълнителен директор на Binance.

• OCC издаде заповед за съгласие срещу Anchorage Digital в четвъртък, позовавайки се на неспособността на компанията да разработи и приложи програма за съответствие в съответствие с наложения Закон за банковата тайна или BSA и разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML).

• Банката има 15-дневен срок за формиране на комитет за определени коригиращи стъпки, за да гарантира спазването на разпоредбите за AML и BSA, както и напредъкът на издаването дава отчет за споразумението, докато се изпълнява. Федералното бюро също така нареди на Анкоридж да разполага с служител на BSA, който да гарантира спазването на изискванията.

Банката предположи, че действията на OCC могат да създадат регулаторен прецедент, насърчавайки други компании в пространството да създадат федерално упълномощени банки за цифрови активи. Американският офис на контролера на валутата (OCC) обяви, че ще търси заповед за прекратяване и въздържане срещу банката за попечителство на криптовалута Anchorage Digital за това, че не е дала съгласието си с насоките за конкретния враг на укриването на данъци (AML).

Усилия за отстраняване на несъответствията

OCC издаде заповед за съгласие срещу Anchorage Digital в четвъртък, позовавайки се на неспособността на компанията да разработи и приложи програма за съответствие в съответствие с наложения Закон за банковата тайна или BSA и разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML). Подобни действия, според правителствената служба, поставят Anchorage Digital в нарушение на нейното оперативно споразумение с OCC, което беше подписано през януари 2021 г.

Независимо дали участват в традиционни или уникални операции, OCC поддържа всички национални чартърни банки с едни и същи високи стандарти, каза Майкъл Хсу, действащ контролер на валутата. Когато институциите не спазват федералните правила и разпоредби, ние ще предприемем действия и ще ги търсим отговорни.

Anchorage не потвърждава или отрича констатациите на администратора. Банката е започнала коригиращи действия и се ангажира да предприеме всички необходими и подходящи усилия за отстраняване на несъответствията, според решението. По дефиниция заповедта за съгласие означава, че две страни — в този случай Анкоридж и OCC — са постигнали принципно споразумение за това как да продължат.

Anchorage Digital каза в изявление до Cointelegraph, че вече е работило за укрепване на областите, идентифицирани [от OCC] и ще продължи да подкрепя тези области, засилвайки нов стандарт за цифрови активи за вътрешни BSA/AML контроли и процедури, и че той ще продължи да подкрепя тези области, засилвайки нов стандарт за цифрови активи за вътрешни BSA/AML контроли и процедури. Банката предположи, че действията на OCC могат да създадат регулаторен прецедент, насърчавайки други компании в пространството да създадат федерално упълномощени банки за цифрови активи.

Доклади за напредъка

Според OCC банката има 15-дневен срок за формиране на комитет за определени коригиращи стъпки, за да гарантира спазването на разпоредбите за AML и BSA, както и да издава отчети за напредъка на плана, докато се изпълнява. Федералното бюро също така нареди на Анкоридж да разполага с служител на BSA, който да гарантира спазването на изискванията.

През януари 2021 г. Anchorage стана първата крипто компания в Съединените щати, която получи харта на национална банка от OCC. Бившият временен контролер на валутата Брайън Брукс беше временно главен изпълнителен директор на Binance.US, преди да стане главен изпълнителен директор на стартиращата компания за добив на криптовалута Bitfury, след като напусна правителствената агенция.

Също така ПРОЧЕТЕТЕ: Хакер остави 1 милион долара в интелигентен договор, програмиран за унищожаване

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)