Измамите на Bankman-Fried са използвали „мръсни пари“ в окръг Колумбия, казва американският прокурор

(Bloomberg) — Основателят на борсата за криптовалута FTX Сам Банкман-Фрайд е отговорен за „една от най-големите финансови измами в американската история“ и разследването на предполагаемата схема „продължава много“, каза американският прокурор на Манхатън Дамян Уилямс във вторник.

Най -четени от Bloomberg

Bankman-Fried беше обвинен в осем криминални обвинения, включително конспирация и измама, по-рано през деня, за предполагаема злоупотреба с милиарди долари клиентски средства, за да подкрепи своя крипто фонд Alameda Research. Банкман-Фрид беше арестуван в понеделник на Бахамските острови, където живееше.

Въпреки че 30-годишният Банкман-Фрид може да не отговаря на типичния профил на някой, който мами инвеститори, „можете да извършите измама в шорти и тениски на слънце – това също е възможно“, каза Уилямс по време на пресконференция в New Йорк. Предполагаемата схема е включвала „мръсни пари“, които са били „използвани в услуга на желанието на Банкман-Фрид да купи двупартийно влияние и да повлияе на посоката на обществената политика във Вашингтон“, каза федералният прокурор.

„Макар че това е първото ни публично съобщение, то няма да е последното“, каза Уилямс.

Прокурорите твърдят, че Банкман-Фрид е използвал десетки милиони долари от приходите за незаконни дарения за политически кампании.

„Той преследваше клиентите си, жертвите на този случай, злоупотребявайки с доверието не само в неговата компания, но и в себе си като ръководител на тази компания“, каза помощник-директорът на ФБР в Ню Йорк Майкъл Дрискол. „Искам да бъда ясен: този случай е за измама. Измамата си е измама."

Ако бъде признат за виновен, Bankman-Fried може да получи до 20 години затвор за всяко от обвиненията за телеграфни измами и пране на пари и пет години за всяко от обвиненията за измама със стоки и ценни книжа и измама с финансиране на кампании, Министерството на правосъдието на САЩ се казва в изявление. Подсъдимите с бели якички, ако бъдат осъдени, рядко излежават предвидените от закона максимални присъди.

Историята продължава

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ и Комисията за търговия със стокови фючърси съдиха Банкман-Фрид отделно във вторник за предполагаемата му роля в срива на FTX.

От създаването на FTX през 2019 г. Bankman-Fried „започна тайно и неправомерно да отклонява клиентски средства към своя крипто хедж фонд Alameda Research“, каза директорът по правоприлагането на SEC Gubir Grewal на пресконференцията. „Къщата от карти на Bankman-Fried започна да се разпада, когато цените на крипто се сринаха рязко през 2022 г.“

Сривът показва, че търговията на несъответстваща платформа за търговия крие рискове за инвеститорите и не предлага защита срещу измами, каза Гревал. „Наложително е несъответстващите платформи да влязат в съответствие“ с американските регулатори, каза той.

„Пистата става все по-къса, за да влязат и да се регистрират при нас, а за тези, които не го направят, отделът за правоприлагане е готов да предприеме действия“, каза Гревал.

Прочетете повече: Bankman-Fried Balks при екстрадирането като американски скици за измама

– С помощта на Боб Ван Ворис.

(Актуализации с максимални присъди за предполагаеми престъпления.)

Най -четени от Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP