Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) публикува съобщение за пресата на 12 януари 2023 г. Според PR, „федерален окръжен съд в Сан Диего нареди над 17 милиона долара реституция да бъдат разпределени на приблизително 800 жертви от над 40 различни държави поради техните инвестиционни загуби в BitConnect, масивна инвестиционна схема за криптовалута, която измами хиляди инвеститори по целия свят.
Въпреки това, на 16 септември 2021 г. Глен Аркаро, най-добрият базиран в САЩ промоутър на BitConnect, се призна за виновен в заговор за извършване на телена измама. А на 25 февруари 2022 г. основателят на BitConnect, Сатиш Кумбхани, беше обвинен за централната си роля в измамата за милиарди долари.
Освен това, като част от своята молба, Arcaro призна, че е заговорничил с други, за да експлоатира интереса на инвеститорите към криптовалутата чрез измамно маркетингово предлагане на първоначално монети на BitConnect и обмен на цифрова валута като доходоносна инвестиция.
Заедно със своите съзаговорници той заблуждава инвеститорите относно „програмата за кредитиране“ на BitConnect. В рамките на тази програма Arcaro рекламира предполагаемата собствена технология на BitConnect, известна като „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“, като способна да генерира значителни печалби и гарантирана възвръщаемост чрез използване на парите на инвеститорите за търговия на базата на нестабилността на пазарите за обмен на криптовалута, според DOJ.
Трябва да се отбележи, че Arcaro и неговите съзаговорници са гарантирали, че до 15% от парите, инвестирани в BitConnect, отиват директно във фонд за киша, който да се използва в полза на неговия собственик и промоутъри.
BitConnect управлява схема на Понци като учебник, като плаща на по-ранни инвеститори в BitConnect с пари от по-късни инвеститори.
BitConnect: Схема на Понци
BitConnect, крипто платформа, стартирана през 2016 г. с цел да позволи на потребителите да заемат стойността на BitConnect Coin (BCC) в замяна на лихвени плащания. На 7 ноември 2017 г. правителството на Обединеното кралство издаде BitConnect известие с два месеца, за да докаже своята легитимност. След това, на 3 януари 2018 г., Texas State Securities Board издаде прекратяване и отказ от крипто платформата, наричайки я схема на Понци
Той се срина през 2018 г., след като открадна 2.4 милиарда долара от повече от 4,000 души от 95 държави.
Трябва да се отбележи, че Bitconnect Coin беше сред 20-те най-успешни токена за криптовалута в света, докато цената му не се срина, след като търговците започнаха да губят доверие. BCC се повиши от цена след ICO от $0.17 до рекорден връх от $463 през декември 2017 г.; тя намаля до 0.40 щатски долара към 11 март 2019 г.
Според Wall Street Journal през септември 2021 г. Комисията за ценни книжа и борси (SEC) съди BitConnect, за която се твърди, че е извършила една от най-големите измами, включващи криптовалути.
Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/