Целзий „много прилича на буквална схема на Понци“, твърди колективният иск

След обявяването му в несъстоятелност само седмици след замразяване на тегления от клиенти, проблемът cryptocurrency фирмата за кредитиране Celsius Network LLC получи предложен колективен иск, обвиняващ компанията в измама, подобна на Понци.

Действително, класно действие, предложено на федерален съд в американския щат Ню Джърси, твърди, че Celsius е спечелил 10 милиарда долара чрез продажба на нерегистрирани ценни книжа в схема на Понци и убеден инвеститори да го закупите финансов продукти на завишени цени, Закон360 съобщи на юли 14.

Документът за колективния иск е предоставен от бившата Комисия по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) адвокат Джон Рийд Старк, който написали в своя Twitter акаунт на 15 юли.

Според делото ищецът Тейлър Гойнс „е закупил финансови продукти на Celsius през съответния период и е пострадал инвестиция загуби” в резултат на поведението на ответниците, включително Celsius Network, две свързани лица, главен изпълнителен директор Александър Машински и трима изпълнителни директори – Дейвид Барс, Алън Джефри Кар и Шломи Даниер Леон.

Предполагаемата схема на Понци се разплита

Освен това в жалбата се посочва, че неотдавнашният крипто колапс разкрива крехкостта на екосистемата на Celsius и факта, че Celsius не разполага с достатъчно активи, за да изпълни задълженията си за теглене към инвеститорите. Всъщност:

„Подобно на буквална схема на Понци, Celsius можеше да поддържа обещанията си за доходност само чрез непрекъснато привличане на нови инвеститори, чийто нов приток на пари ще бъде използван за изплащане на доходността на старите инвеститори.“

Според текста на груповия иск Celsius е държал милиарди долари в позиции с ливъридж в децентрализираните финанси (Актив) протоколи, които бяха заплашени от ликвидация по време на спада на крипто пазара. 

За да избегне ликвидация, Celsius изглежда беше принуден да разположи над $750 милиона ликвидни активи, които вече не могат да се използват за изпълнение на задълженията за теглене, което доведе до замразяване на потребителските тегления, суапове и трансфери.

Фалшиви обещания и нови обвинения

Освен това ищецът каза, че Celsius е продал „сметки за печелене на награди“ на клиенти, които са заемали крипто активи на компанията в замяна на гаранцията на компанията за предоставяне на променливо месечно лихвено плащане. 

Интересът на Celsius беше генериран чрез заемане на крипто на институции и корпорации, заемане на щатски долари и стабилни монети на инвеститори на дребно и инвестиране в „други силно спекулативни начинания с криптовалута. 

След това компанията обедини тези активи, за да финансира своите кредитни операции и собствена търговия. Както се обяснява в делото:

„Въпреки допълнителния риск и липсата на предпазни мерки и регулаторен надзор, към март 2021 г. Celsius държеше еквивалента на 10 милиарда долара от продажбата на тези нерегистрирани ценни книжа в нарушение на федералните и щатските закони за ценни книжа, които достигнаха своя връх от над 25 милиона долара по-късно година.”

Междувременно бившият инвестиционен мениджър на Celsius Джейсън Стоун също започна дело срещу бившия си работодател на 7 юли, твърдейки, че е замесен в манипулиране на крипто пазара без прилагане на основни счетоводни мерки за защита на клиентските депозити, т.к Финболд съобщено по-рано.