Проблемите, пред които е изправен, се сринаха cryptocurrency платформа за кредитиране Целзий изглежда ескалира, след като стана ясно, че канадските регулатори работят с международни партньори, за да изследват сега фалирал твърд.
Източници, близки до въпроса, показват, че канадските провинциални регулаторни органи, включително Authorité des marchés financiers (AMF) на Квебек, са си сътрудничили с партньори от Съединените щати от средата на юни, за да разкрият последните събития в кредитора, Финансова поща съобщи на август 9.
Трябва да се отбележи, че разследването беше започнато веднага след като Celsius спря тегленията на клиенти, преди да подаде молба за банкрут.
Според източниците участието на AMF в разследването се дължи на най-големия пенсионен мениджър в Квебек, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), инвестиция от $150 милиона в Celsius. Инвестицията от октомври 2021 г. на CPDQs изигра важна роля за повишаването на Celsius до над 3 милиарда долара.
Естество на сондата на AMF в Целзий
Проучването на регулаторите ще се съсредоточи върху това дали потребителите на Квебек имат парите си заключени в Целзий и точната сума. Това идва след Финболд съобщи че част от инвеститорите в Celsius са загубили спестявания, след като компанията фалира.
Трябва да се отбележи, че Sylvain Théberge, директорът за връзки с медиите в AMF, не потвърди или отрече разследванията на Celsius.
Съобщава се, че на други места Комисията по ценните книжа на Онтарио започва подобно разследване на срива на Целзий. Напоследък агенцията работи все по-активно за справяне с нерегулирани крипто образувания в Онтарио.
Заслужава да се отбележи, че въпреки прегледа от канадските власти, Celsius не е регистриран в нито един провинциален регулатор. Поради това провинциите работят в тясно сътрудничество с Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).
Целзий също е обект на разследване от различни щати, включително Тексас, Алабама, Кентъки, Ню Джърси и Вашингтон в САЩ
Целзий правните проблеми нарастват
Освен регулаторното разследване на Celsius, компанията също е изправена пред множество съдебни дела от клиенти, които са загубили парите си в мрежата. По-специално базираната в САЩ адвокатска кантора Braga Eagel & Squire, PC заведе колективен иск срещу Celsius Network и нейния изпълнителен директор Александър Машински.
Делото е заведено „от името на всички лица и образувания, които са закупили или придобили по друг начин ценни книжа на Celsius“.
Междувременно Celsius също се бори с друг колективен иск, обвиняващ го в продажба на нерегистрирани ценни книжа в Понци-подобна схема докато убеждава инвеститорите да го закупят финансов продукти на завишени цени.
Делото беше заведено от бившия инвестиционен мениджър на Celsius Джейсън Стоун, който също обвини фирмата, че е участващи в манипулиране на крипто пазара.
Източник: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/