- Комисия за търговия с стокови фючърси в САЩ (CFTC) потвърди вчера, че е завела гражданско принудително действие срещу Еди Александър, жител на Вали Стийм, Ню Йорк в измамна валутна схема на стойност 59 милиона долара.
Американските власти предприеха подобни действия срещу компанията на Александър EminiFX Inc. Подробностите, споделени от CFTC, показват, че Александър е обещал седмична възвръщаемост от 5% на инвеститорите и е взел поне 59 милиона долара от стотици хора за търговия с чуждестранна валута и крипто активи.
CFTC отбеляза, че Александър е използвал само 9% от средствата на клиентите за търговия с валута и криптовалути. Той загуби 6.2 милиона долара, приблизително 70% от сумата, чрез нерентабилна търговия и такси. Александър използва средствата на клиентите и за личните си разходи.
„В жалбата се твърди, че ответниците също са присвоили значителни суми от оставащите пари на клиентите, като ги изпращат по сметки на името на Александър, използват ги за плащане на други клиенти по схема, подобна на Понци, и ги използват за личните разходи на Александър. Например Александър използва средства на участниците, за да извърши плащания към BMW, Mercedes Benz и Saks Fifth Avenue. Извършени са и плащания за полети, луксозни хотели, облекло, трудова и физиотерапия. Александър също използва значителни средства на участниците за наемане и обзавеждане на офис пространство за EminiFX и за провеждане на „гала“ от името на EminiFX“, CFTC отбелязва.
Съвети за FX измама
FX и крипто измамите отново започнаха да се увеличават в САЩ. За да предупреди инвеститорите срещу измамни дейности, CFTC издаде няколко съвета за FX измама в миналото. Органът също така призова инвеститорите да проверят регистрацията на физическо лице или компания в CFTC, за да оценят тяхната достоверност.
„CFTC издаде няколко съвета за измама за защита на клиентите, които предоставят предупредителните признаци за измама, включително Съвета за измами на стоков пул и Съвета за измама на Forex, които предупреждават клиентите за тези видове измами и изброяват лесни начини да ги открият и информират обществеността за възможни рискове, свързани с инвестиране или спекулация с виртуални валути или наскоро пуснати фючърси и опции за биткойн“, добави CFTC.
- Комисия за търговия с стокови фючърси в САЩ (CFTC) потвърди вчера, че е завела гражданско принудително действие срещу Еди Александър, жител на Вали Стийм, Ню Йорк в измамна валутна схема на стойност 59 милиона долара.
Американските власти предприеха подобни действия срещу компанията на Александър EminiFX Inc. Подробностите, споделени от CFTC, показват, че Александър е обещал седмична възвръщаемост от 5% на инвеститорите и е взел поне 59 милиона долара от стотици хора за търговия с чуждестранна валута и крипто активи.
CFTC отбеляза, че Александър е използвал само 9% от средствата на клиентите за търговия с валута и криптовалути. Той загуби 6.2 милиона долара, приблизително 70% от сумата, чрез нерентабилна търговия и такси. Александър използва средствата на клиентите и за личните си разходи.
„В жалбата се твърди, че ответниците също са присвоили значителни суми от оставащите пари на клиентите, като ги изпращат по сметки на името на Александър, използват ги за плащане на други клиенти по схема, подобна на Понци, и ги използват за личните разходи на Александър. Например Александър използва средства на участниците, за да извърши плащания към BMW, Mercedes Benz и Saks Fifth Avenue. Извършени са и плащания за полети, луксозни хотели, облекло, трудова и физиотерапия. Александър също използва значителни средства на участниците за наемане и обзавеждане на офис пространство за EminiFX и за провеждане на „гала“ от името на EminiFX“, CFTC отбелязва.
Съвети за FX измама
FX и крипто измамите отново започнаха да се увеличават в САЩ. За да предупреди инвеститорите срещу измамни дейности, CFTC издаде няколко съвета за FX измама в миналото. Органът също така призова инвеститорите да проверят регистрацията на физическо лице или компания в CFTC, за да оценят тяхната достоверност.
„CFTC издаде няколко съвета за измама за защита на клиентите, които предоставят предупредителните признаци за измама, включително Съвета за измами на стоков пул и Съвета за измама на Forex, които предупреждават клиентите за тези видове измами и изброяват лесни начини да ги открият и информират обществеността за възможни рискове, свързани с инвестиране или спекулация с виртуални валути или наскоро пуснати фючърси и опции за биткойн“, добави CFTC.
Източник: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/