Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) обяви във вторник завеждане на граждански изпълнителен иск срещу две компании, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и техния собственик Eshaq Nawabi.
Обвиненията срещу Наваби и двете му компании включват измама и неправомерно присвояване на средства, свързани със схема за извънборсова търговия с чуждестранна валута (форекс). Според регулатора обвиняемите са поискали най-малко 543,000 XNUMX долара от най-малко седем инвеститори.
Последното изпълнително действие дойде след CFTC
CFTC
Законът за стоковите борси (CEA) от 1974 г. в Съединените щати създаде Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC). Комисията защитава и регулира пазарните дейности срещу манипулации, измами и злоупотреби с търговски практики и насърчава справедливостта при фючърсните договори. CEA включва също Споразумението Сад-Джонсън, което определя правомощията и отговорностите за наблюдение на финансовите договори между Комисията за търговия с фючърси на стоки и Комисията за ценни книжа и борси. Днес това са най-големите регулатори и органи в Съединените щати. Комисията работи, за да гарантира, че търговията на американските фючърсни борси е честна и честна и поддържа почтеност на пазара. Има 11 американски фючърси борси. Комисията е извън политическата сфера и не се контролира от никоя партия. За да се гарантира това в нито един момент повече от трима членове не могат да представляват една и съща политическа партия. CFTC наскоро даде зелена светлина на стартираща борса, която иска да привлече отделни търговци в рисковия свят на фючърсите. Малката борса, оглавявана от бивш изпълнителен директор на TD Ameritrade Holding Corp., спечели одобрението от Комисията за търговия с фючърси на стоки през 2020 г. да стане най-новата борса за фючърси в САЩ. Текущите борси в САЩ под регулаторния орган на CFTC включват следното: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Международен валутен пазар (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Борса (NYMEX) и (COMEX) Търговски съвет на Канзас Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Междуконтинентална борса (ICE) Международна петролна борса (IPE) 2001 Нюйоркски борд за търговия (NYBOT) 2005 Уинипег стокова борса (WCE ) 2007 г. Партньорство за обмен на природен газ на TSX Group 2008 г. Европейска борса за климата 2010 г. Чикагска климатична борса (CCE) 2010 г. NYSE 2013 г. Лондонска международна борса за финансови фючърси и опции (LIFFE) Зърнена борса в Минеаполис (MGEX) Nadex (бивша Hedgeleh-Street). SSF) и фючърси върху ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Законът за стоковите борси (CEA) от 1974 г. в Съединените щати създаде Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC). Комисията защитава и регулира пазарните дейности срещу манипулации, измами и злоупотреби с търговски практики и насърчава справедливостта при фючърсните договори. CEA включва също Споразумението Сад-Джонсън, което определя правомощията и отговорностите за наблюдение на финансовите договори между Комисията за търговия с фючърси на стоки и Комисията за ценни книжа и борси. Днес това са най-големите регулатори и органи в Съединените щати. Комисията работи, за да гарантира, че търговията на американските фючърсни борси е честна и честна и поддържа почтеност на пазара. Има 11 американски фючърси борси. Комисията е извън политическата сфера и не се контролира от никоя партия. За да се гарантира това в нито един момент повече от трима членове не могат да представляват една и съща политическа партия. CFTC наскоро даде зелена светлина на стартираща борса, която иска да привлече отделни търговци в рисковия свят на фючърсите. Малката борса, оглавявана от бивш изпълнителен директор на TD Ameritrade Holding Corp., спечели одобрението от Комисията за търговия с фючърси на стоки през 2020 г. да стане най-новата борса за фючърси в САЩ. Текущите борси в САЩ под регулаторния орган на CFTC включват следното: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Международен валутен пазар (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Борса (NYMEX) и (COMEX) Търговски съвет на Канзас Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Междуконтинентална борса (ICE) Международна петролна борса (IPE) 2001 Нюйоркски борд за търговия (NYBOT) 2005 Уинипег стокова борса (WCE ) 2007 г. Партньорство за обмен на природен газ на TSX Group 2008 г. Европейска борса за климата 2010 г. Чикагска климатична борса (CCE) 2010 г. NYSE 2013 г. Лондонска международна борса за финансови фючърси и опции (LIFFE) Зърнена борса в Минеаполис (MGEX) Nadex (бивша Hedgeleh-Street). SSF) и фючърси върху ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Прочетете този термин получи законова заповед за неотклонение срещу подсъдимите в края на април. Съдът замрази всички активи на двете компании и собственика и предостави на регулатора незабавен достъп до техните книги и записи.
Големи Обещания
Наваби с двете си компании управлява схемата, за която се твърди, че е измамна, от около октомври 2019 г. Те са убедили най-малко седем инвеститори да участват в схемата за пул за търговия.
Представителите на компаниите направиха неверни твърдения, че са реализирали големи печалби между 8% и 25% на месец исторически, както за себе си, така и за участниците в пула.
Те също обещаха участници в басейна месечна възвръщаемост от 8% до 25% с минимални рискове от търговията с валута. Освен това на инвеститорите беше обещано възможността да изтеглят парите си по всяко време при поискване.
Но в действителност средствата на инвеститорите бяха използвани за лична изгода на Наваби. Компаниите дори плащат на някои инвеститори със средствата, събрани от други инвеститори, което го прави класика Схема на Понци
Схема на Понци
Схемата на Ponzi е измама, която има за цел да примами инвеститори, като в крайна сметка изплаща печалби на по-ранни инвеститори със средства от повече по-късни инвеститори. Тази форма на измама подмамва жертвите да повярват, че продуктите вместо това се генерират от продажби на продукти или други средства. В действителност повечето инвеститори напълно не обръщат внимание на действителния произход на входящите средства. Един от централните атрибути на схемата на Понци е необходимостта от нейния постоянен характер, който зависи от постоянен поток от нови вноски и средства. Това може да се разпадне бързо, ако инвеститорите поискат или поискат изплащане или загубят вяра в каквито и да било активи, които би трябвало да притежават. Докато по-ранните епизоди на тази измама са били извършени исторически, схемата на името Понци се свързва с Чарлз Понци през 1920-те години на миналия век. Първоначалната му измама е била въз основа на легитимния арбитраж на международни купони за отговор за пощенски марки. Това в крайна сметка отстъпи място на пренасочването на парите на новите инвеститори за извършване на плащания към предишни инвеститори и към себе си. Как да идентифицираме схемите на Понци? Като всяка измама, схемите на Понци следват няколко основни тенденции, за които инвеститорите трябва да имат предвид. Винаги трябва да присъства здравословно количество скептицизъм по отношение на инвестирането, което трябва да помогне да се идентифицират начините, по които измамите изглеждат да се пуснат на пазара. Например, схемите на Ponzi почти винаги изискват първоначална инвестиция и обещават възвръщаемост над средната. Това включва и умишлено неясна или произволна терминология, за да помогне за объркване на повече начинаещи инвеститори. Тази измама е изпълнена със споменавания на „инвестиционни програми с висока доходност“, „офшорни инвестиции“ или „гарантирана възвръщаемост“. Всякакъв вид инвестиционна възможност винаги трябва да се анализира и проучва. В съвременната ера са налични много инструменти за идентифициране на измами или измамни операции. Регулаторите в повечето юрисдикции непрекъснато контролират тези форми на пазарна злоупотреба и е важно да проверявате тези регистри, преди действително да инвестирате в съмнителни възможности.
Схемата на Ponzi е измама, която има за цел да примами инвеститори, като в крайна сметка изплаща печалби на по-ранни инвеститори със средства от повече по-късни инвеститори. Тази форма на измама подмамва жертвите да повярват, че продуктите вместо това се генерират от продажби на продукти или други средства. В действителност повечето инвеститори напълно не обръщат внимание на действителния произход на входящите средства. Един от централните атрибути на схемата на Понци е необходимостта от нейния постоянен характер, който зависи от постоянен поток от нови вноски и средства. Това може да се разпадне бързо, ако инвеститорите поискат или поискат изплащане или загубят вяра в каквито и да било активи, които би трябвало да притежават. Докато по-ранните епизоди на тази измама са били извършени исторически, схемата на името Понци се свързва с Чарлз Понци през 1920-те години на миналия век. Първоначалната му измама е била въз основа на легитимния арбитраж на международни купони за отговор за пощенски марки. Това в крайна сметка отстъпи място на пренасочването на парите на новите инвеститори за извършване на плащания към предишни инвеститори и към себе си. Как да идентифицираме схемите на Понци? Като всяка измама, схемите на Понци следват няколко основни тенденции, за които инвеститорите трябва да имат предвид. Винаги трябва да присъства здравословно количество скептицизъм по отношение на инвестирането, което трябва да помогне да се идентифицират начините, по които измамите изглеждат да се пуснат на пазара. Например, схемите на Ponzi почти винаги изискват първоначална инвестиция и обещават възвръщаемост над средната. Това включва и умишлено неясна или произволна терминология, за да помогне за объркване на повече начинаещи инвеститори. Тази измама е изпълнена със споменавания на „инвестиционни програми с висока доходност“, „офшорни инвестиции“ или „гарантирана възвръщаемост“. Всякакъв вид инвестиционна възможност винаги трябва да се анализира и проучва. В съвременната ера са налични много инструменти за идентифициране на измами или измамни операции. Регулаторите в повечето юрисдикции непрекъснато контролират тези форми на пазарна злоупотреба и е важно да проверявате тези регистри, преди действително да инвестирате в съмнителни възможности.
Прочетете този термин. Науаби и неговите компании създадоха и издадоха фалшиви извлечения от сметката, които представят погрешно възвръщаемостта от търговията, за която се твърди, че са спечелени от участниците в пула, за да прикрият незаконното им присвояване.
Освен това операторите на схемите отхвърлиха няколко заявки за теглене, като ги игнорираха или направиха фалшиви обещания и извинения. Те дори се опитаха да продължат тегленията възможно най-дълго.
CFTC сега търси пълно възстановяване на измамените участници в пула и изхвърляне на всички неправомерно спечелени печалби. Регулаторът също така иска да наложи гражданска парична глоба, заедно с постоянни забрани за регистрация и търговия и постоянна забрана за бъдещи нарушения.
Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) обяви във вторник завеждане на граждански изпълнителен иск срещу две компании, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и техния собственик Eshaq Nawabi.
Обвиненията срещу Наваби и двете му компании включват измама и неправомерно присвояване на средства, свързани със схема за извънборсова търговия с чуждестранна валута (форекс). Според регулатора обвиняемите са поискали най-малко 543,000 XNUMX долара от най-малко седем инвеститори.
Последното изпълнително действие дойде след CFTC
CFTC
Законът за стоковите борси (CEA) от 1974 г. в Съединените щати създаде Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC). Комисията защитава и регулира пазарните дейности срещу манипулации, измами и злоупотреби с търговски практики и насърчава справедливостта при фючърсните договори. CEA включва също Споразумението Сад-Джонсън, което определя правомощията и отговорностите за наблюдение на финансовите договори между Комисията за търговия с фючърси на стоки и Комисията за ценни книжа и борси. Днес това са най-големите регулатори и органи в Съединените щати. Комисията работи, за да гарантира, че търговията на американските фючърсни борси е честна и честна и поддържа почтеност на пазара. Има 11 американски фючърси борси. Комисията е извън политическата сфера и не се контролира от никоя партия. За да се гарантира това в нито един момент повече от трима членове не могат да представляват една и съща политическа партия. CFTC наскоро даде зелена светлина на стартираща борса, която иска да привлече отделни търговци в рисковия свят на фючърсите. Малката борса, оглавявана от бивш изпълнителен директор на TD Ameritrade Holding Corp., спечели одобрението от Комисията за търговия с фючърси на стоки през 2020 г. да стане най-новата борса за фючърси в САЩ. Текущите борси в САЩ под регулаторния орган на CFTC включват следното: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Международен валутен пазар (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Борса (NYMEX) и (COMEX) Търговски съвет на Канзас Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Междуконтинентална борса (ICE) Международна петролна борса (IPE) 2001 Нюйоркски борд за търговия (NYBOT) 2005 Уинипег стокова борса (WCE ) 2007 г. Партньорство за обмен на природен газ на TSX Group 2008 г. Европейска борса за климата 2010 г. Чикагска климатична борса (CCE) 2010 г. NYSE 2013 г. Лондонска международна борса за финансови фючърси и опции (LIFFE) Зърнена борса в Минеаполис (MGEX) Nadex (бивша Hedgeleh-Street). SSF) и фючърси върху ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Законът за стоковите борси (CEA) от 1974 г. в Съединените щати създаде Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC). Комисията защитава и регулира пазарните дейности срещу манипулации, измами и злоупотреби с търговски практики и насърчава справедливостта при фючърсните договори. CEA включва също Споразумението Сад-Джонсън, което определя правомощията и отговорностите за наблюдение на финансовите договори между Комисията за търговия с фючърси на стоки и Комисията за ценни книжа и борси. Днес това са най-големите регулатори и органи в Съединените щати. Комисията работи, за да гарантира, че търговията на американските фючърсни борси е честна и честна и поддържа почтеност на пазара. Има 11 американски фючърси борси. Комисията е извън политическата сфера и не се контролира от никоя партия. За да се гарантира това в нито един момент повече от трима членове не могат да представляват една и съща политическа партия. CFTC наскоро даде зелена светлина на стартираща борса, която иска да привлече отделни търговци в рисковия свят на фючърсите. Малката борса, оглавявана от бивш изпълнителен директор на TD Ameritrade Holding Corp., спечели одобрението от Комисията за търговия с фючърси на стоки през 2020 г. да стане най-новата борса за фючърси в САЩ. Текущите борси в САЩ под регулаторния орган на CFTC включват следното: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Международен валутен пазар (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Борса (NYMEX) и (COMEX) Търговски съвет на Канзас Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Междуконтинентална борса (ICE) Международна петролна борса (IPE) 2001 Нюйоркски борд за търговия (NYBOT) 2005 Уинипег стокова борса (WCE ) 2007 г. Партньорство за обмен на природен газ на TSX Group 2008 г. Европейска борса за климата 2010 г. Чикагска климатична борса (CCE) 2010 г. NYSE 2013 г. Лондонска международна борса за финансови фючърси и опции (LIFFE) Зърнена борса в Минеаполис (MGEX) Nadex (бивша Hedgeleh-Street). SSF) и фючърси върху ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Прочетете този термин получи законова заповед за неотклонение срещу подсъдимите в края на април. Съдът замрази всички активи на двете компании и собственика и предостави на регулатора незабавен достъп до техните книги и записи.
Големи Обещания
Наваби с двете си компании управлява схемата, за която се твърди, че е измамна, от около октомври 2019 г. Те са убедили най-малко седем инвеститори да участват в схемата за пул за търговия.
Представителите на компаниите направиха неверни твърдения, че са реализирали големи печалби между 8% и 25% на месец исторически, както за себе си, така и за участниците в пула.
Те също обещаха участници в басейна месечна възвръщаемост от 8% до 25% с минимални рискове от търговията с валута. Освен това на инвеститорите беше обещано възможността да изтеглят парите си по всяко време при поискване.
Но в действителност средствата на инвеститорите бяха използвани за лична изгода на Наваби. Компаниите дори плащат на някои инвеститори със средствата, събрани от други инвеститори, което го прави класика Схема на Понци
Схема на Понци
Схемата на Ponzi е измама, която има за цел да примами инвеститори, като в крайна сметка изплаща печалби на по-ранни инвеститори със средства от повече по-късни инвеститори. Тази форма на измама подмамва жертвите да повярват, че продуктите вместо това се генерират от продажби на продукти или други средства. В действителност повечето инвеститори напълно не обръщат внимание на действителния произход на входящите средства. Един от централните атрибути на схемата на Понци е необходимостта от нейния постоянен характер, който зависи от постоянен поток от нови вноски и средства. Това може да се разпадне бързо, ако инвеститорите поискат или поискат изплащане или загубят вяра в каквито и да било активи, които би трябвало да притежават. Докато по-ранните епизоди на тази измама са били извършени исторически, схемата на името Понци се свързва с Чарлз Понци през 1920-те години на миналия век. Първоначалната му измама е била въз основа на легитимния арбитраж на международни купони за отговор за пощенски марки. Това в крайна сметка отстъпи място на пренасочването на парите на новите инвеститори за извършване на плащания към предишни инвеститори и към себе си. Как да идентифицираме схемите на Понци? Като всяка измама, схемите на Понци следват няколко основни тенденции, за които инвеститорите трябва да имат предвид. Винаги трябва да присъства здравословно количество скептицизъм по отношение на инвестирането, което трябва да помогне да се идентифицират начините, по които измамите изглеждат да се пуснат на пазара. Например, схемите на Ponzi почти винаги изискват първоначална инвестиция и обещават възвръщаемост над средната. Това включва и умишлено неясна или произволна терминология, за да помогне за объркване на повече начинаещи инвеститори. Тази измама е изпълнена със споменавания на „инвестиционни програми с висока доходност“, „офшорни инвестиции“ или „гарантирана възвръщаемост“. Всякакъв вид инвестиционна възможност винаги трябва да се анализира и проучва. В съвременната ера са налични много инструменти за идентифициране на измами или измамни операции. Регулаторите в повечето юрисдикции непрекъснато контролират тези форми на пазарна злоупотреба и е важно да проверявате тези регистри, преди действително да инвестирате в съмнителни възможности.
Схемата на Ponzi е измама, която има за цел да примами инвеститори, като в крайна сметка изплаща печалби на по-ранни инвеститори със средства от повече по-късни инвеститори. Тази форма на измама подмамва жертвите да повярват, че продуктите вместо това се генерират от продажби на продукти или други средства. В действителност повечето инвеститори напълно не обръщат внимание на действителния произход на входящите средства. Един от централните атрибути на схемата на Понци е необходимостта от нейния постоянен характер, който зависи от постоянен поток от нови вноски и средства. Това може да се разпадне бързо, ако инвеститорите поискат или поискат изплащане или загубят вяра в каквито и да било активи, които би трябвало да притежават. Докато по-ранните епизоди на тази измама са били извършени исторически, схемата на името Понци се свързва с Чарлз Понци през 1920-те години на миналия век. Първоначалната му измама е била въз основа на легитимния арбитраж на международни купони за отговор за пощенски марки. Това в крайна сметка отстъпи място на пренасочването на парите на новите инвеститори за извършване на плащания към предишни инвеститори и към себе си. Как да идентифицираме схемите на Понци? Като всяка измама, схемите на Понци следват няколко основни тенденции, за които инвеститорите трябва да имат предвид. Винаги трябва да присъства здравословно количество скептицизъм по отношение на инвестирането, което трябва да помогне да се идентифицират начините, по които измамите изглеждат да се пуснат на пазара. Например, схемите на Ponzi почти винаги изискват първоначална инвестиция и обещават възвръщаемост над средната. Това включва и умишлено неясна или произволна терминология, за да помогне за объркване на повече начинаещи инвеститори. Тази измама е изпълнена със споменавания на „инвестиционни програми с висока доходност“, „офшорни инвестиции“ или „гарантирана възвръщаемост“. Всякакъв вид инвестиционна възможност винаги трябва да се анализира и проучва. В съвременната ера са налични много инструменти за идентифициране на измами или измамни операции. Регулаторите в повечето юрисдикции непрекъснато контролират тези форми на пазарна злоупотреба и е важно да проверявате тези регистри, преди действително да инвестирате в съмнителни възможности.
Прочетете този термин. Науаби и неговите компании създадоха и издадоха фалшиви извлечения от сметката, които представят погрешно възвръщаемостта от търговията, за която се твърди, че са спечелени от участниците в пула, за да прикрият незаконното им присвояване.
Освен това операторите на схемите отхвърлиха няколко заявки за теглене, като ги игнорираха или направиха фалшиви обещания и извинения. Те дори се опитаха да продължат тегленията възможно най-дълго.
CFTC сега търси пълно възстановяване на измамените участници в пула и изхвърляне на всички неправомерно спечелени печалби. Регулаторът също така иска да наложи гражданска парична глоба, заедно с постоянни забрани за регистрация и търговия и постоянна забрана за бъдещи нарушения.
Източник: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/