CFTC подава жалба срещу жители на Илинойс и Орегон и компания от Флорида в незаконно набиране на средства за 44 милиона долара 

Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) заведе граждански изпълнителен иск в четвъртък. Той е срещу жител на Орегон и Илинойс заедно с компания от Флорида за събиране на 44 милиона долара в инвестиции в цифрови активи чрез незаконни средства. 

Jafia LLC, базирана във Флорида компания, Ravishankar Avadhanam (IL) и Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) бяха специално споменати от The CFTC.

Подсъдимите са обвинени в управление на нелегален стоков пул, докато той не може да се регистрира като оператор на стоков пул. В допълнение, жалбата повдигна обвинения срещу три фонда, маскирани като „обвиняеми за облекчение“, притежавани и управлявани от ответниците. Средствата бяха: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Подсъдимите са използвали уебсайтове и видеоклипове в YouTube, за да съберат средства на стойност над 44 милиона долара от повече от 170 участници, посочвайки случаите на употреба като: „за закупуване, държане и търговия с цифрови активи, стоки, деривати, суапове и фючърсни договори за стоки“, според CFTC. 

Ответниците, вместо да използват обединените средства на участниците, както са обещали, ги разпределят на други участници, почти като схема на Понци. Освен това се твърди, че подсъдимите са превеждали част от средствата за тяхна полза в офшорни сметки под техен контрол.

CFTC разпорежда за замразяване на активите под контрола на ответниците

За замразяване на активите под контрола на ответниците, комисията е издала ex parte заповед, както и е назначила временен синдик за защита на архивите.

Едно изслушване на случая е насрочено за 25 май 2022 г. Има различни съвети за измама за защита на клиентите и статии, издадени от CFTC. Един от тях е да се запознае обществеността с възможните рискове, свързани с инвестирането или спекулирането с цифрови активи или наскоро пуснатите биткойн фючърси и опции.

CFTC се стреми да възстанови всички инвеститори, засегнати от схемата. Работи се и върху създаването на постоянни банки, налагането на глоби и обявяването на други наказания. 

Американските агенции затягат контрола върху крипто активите 

Изпълнителната заповед на президента Байдън даде инерция на американските агенции в изучаването и анализирането на процъфтяващата крипто индустрия, за да защитят по-добре своите граждани. SEC вече обеща да упражнява строг надзор върху крипто сектора.

За да приложи федералните закони за потребителите, Бюрото за финансова защита на потребителите (CFPB) разкри, че планира да издаде Циркуляри за финансова защита на потребителите за регулаторните органи.

Сривът на криптовалутите през последните няколко седмици доведе до повишен интерес от регулаторни органи и законодатели.

Също така ПРОЧЕТЕТЕ: Майкъл Сейлър остава оптимист по отношение на биткойн, въпреки низходящите тенденции

Стив Андерсън е австралийски крипто ентусиаст. Той е специалист по мениджмънт и търговия повече от 5 години. Стив е работил като крипто търговец, той обича да научава за децентрализацията, да разбира истинския потенциал на блокчейна.

Последни публикации от Стив Андерсън (виж всички)