Киберпрестъпна група, заподозряна в пране на 5.6 милиарда долара, арестувана в Китай

• Киберпрестъпниците също са засилили практиките си за извършване на измами 
• Твърди се, че престъпниците са изпрали 40 милиарда юана
• Полицията е арестувала група от 93 души

Откакто развиващите се крипто проблеми, голямото разширяване и събития като срива на Land изумиха света, полицията, включително Китай, работи ефективно за защита на клиентите и залавяне на измамници. По време на неотдавнашна акция срещу перачите на пари Китай разкри нова група.

Криптовалутите са били използвани от измамници и киберпрестъпници от почти всички части на света. За съжаление, в допълнение към разрастването на криптовалутната индустрия през последните няколко години, киберпрестъпниците също увеличиха методите си за извършване на измами и пране на пари в чужбина, за да ги осребрят анонимно.

Групата на измамниците е ръководена от Хонг Муму

Доклад от официален акаунт на бюрото в социалните медии гласи, че като част от националната си кампания за 100-дневни действия, полицията в Hengyang, град в южната китайска провинция Хунан, е задържала група от 93 лица.

Твърди се, че чрез криптовалути престъпниците изпират 5.6 милиарда долара (40 милиарда юана). В кампанията си за борба с прането на пари органът конфискува 300 милиона юана, затвори повече от десет физически уебсайта и конфискува близо 100 устройства.

Според информацията, предоставена от отдела, извършил арестите, престъпниците са използвали цифрови активи, за да перат пари извън страната от 2018 г., за да осребрят печалби.

Според полицията групата измамници, ръководена от Хонг Муму, може да е замесена в 300 случая на измами. 

Те са получили тези средства, като са участвали в телекомуникации и онлайн измами.

След като Liu Xialong, Окръжното бюро за обществена сигурност, стана жертва на измама и загуби приблизително 7.8 милиона юана, полицията засили разследването на престъпниците.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Bankman-Fried на FTX обмисля оферта за Целзий

Приемането на крипто расте в Китай

От самото начало китайското правителство е анти-крипто, забранявайки дори копаенето на криптовалута в страната. През септември 2021 г. Китайската народна банка (PBoC) вероятно ще наложи забрана върху цифровите активи, като властите стават все по-бдителни към тях които нарушават закона.

Въпреки това, приемането на криптовалути в страната продължава да намалява. Chainalysis, компания за изследване на блокчейн, наскоро публикува доклад, в който се посочва, че Китай е една от десетте нации, които бързо приемат цифрови валути въпреки ограниченията.

През март Бюрото за сигурност Yangpu на Китай и обществената сигурност на Шанхай започнаха съвместно разследване за борба с пирамидалните схеми, базирани на виртуална валута. Властите разкриха платформа, която управлява пирамидални схеми и ограби потребителите с близо 16 милиона долара в рамките на минути след разследванията.

Последни публикации от Ритика Шарма (виж всички)