Горна линия
Министерството на правосъдието обвини руския олигарх Константин Малофеев в нарушения на санкциите – за схема, за която се твърди, че е била провеждана преди близо десетилетие – според обвинителен акт беше разпечатан в сряда и заяви, че е нарушил глобалната мрежа от ботове, контролирана от руско военно разузнаване.
Главният прокурор Мерик Гарланд, в центъра, придружен от заместник-главния прокурор Лиза Монако, вляво, … [+]
АСОЦИИРАН ПРЕСА
Ключови факти
Главният прокурор Мерик Гарланд каза по време на пресконференция Твърди се, че Малофеев е избегнал санкциите на Министерството на финансите, наложени през 2014 г., като се е опитал да придобие медийни организации в Европа.
Твърди се, че Малофеев е наел американски гражданин, който да работи за него, за да управлява медийни организации в Русия и Гърция между 2013 и 2018 г. и се твърди, че е в заговор с гражданина на САЩ за незаконно прехвърляне на инвестиция от 10 милиона долара, която Малофеев е направил в САЩ, на бизнес партньор в Гърция, Според обвинителен акт.
Гарланд каза, че Министерството на правосъдието е иззело инвестицията от 10 милиона долара, направена в САЩ
Малофеев е обвинен по две точки за нарушаване на Закона за международните икономически правомощия, според обвинението, всяко от които е с максимална присъда от 20 години затвор.
Служители на правосъдието също така обявиха, че отделът е демонтирал глобална злонамерена компютърна мрежа, известна като „ботнет“, контролирана от руското ГРУ, преди да може да бъде използвана срещу цели.
Гарланд каза, че Русия преди е използвала подобна технологична инфраструктура, за да атакува украински цели.
Какво не знаем
Ако САЩ успеят да преследват Малофеев. Според на Министерството на правосъдието, Малофеев остава на свобода и се смята, че е в Русия. Ако Малофеев остане в Русия, няма възможност Русия да го екстрадира в САЩ, тъй като САЩ и Русия нямат договор за екстрадиция.
Допирателна
Гарланд каза, че Министерството на правосъдието събира доказателства за предполагаеми военни престъпления в Украйна. „Подпомагаме международните усилия за идентифициране и държане на отговорност отговорните за зверствата в Украйна“, каза той. Украинската прокуратура заяви в сряда, че разследва повече от 4,600 обвинения на военните престъпления в страната.
Основен фон
Министерството на правосъдието засили действията си за прекъсване и преследване на престъпна дейност, свързана с Русия през последните дни. Заедно с германските власти, Министерството на правосъдието е иззето свързаният с Русия Hydra Market във вторник, който Гарланд нарече най-големият нелегален пазар в тъмната мрежа, и заредена жител на Русия с обвинения в конспирация, свързани с управлението на пазара. А в понеделник ФБР и международните партньори на правоприлагащите органи залови суперяхта собственост на Виктор Векселберг в Майорка, Испания. Гарланд каза, че в понеделник отделът също е получил заповеди за изземване, насочени към допълнителни активи на няколко санкционирани руски граждани.
Допълнителна информация
Малофеев: руският милиардер, свързващ Москва с бунтовниците ("Файненшъл таймс")
Испанската полиция и ФБР иззеха суперяхтата Tango на Виктор Векселберг в Майорка (Forbes)
Източник: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/