Дирекцията по правоприлагане нахлува в WazirX и конфискува 64.67 крори рупии в банкови активи

В петък Дирекцията за правоприлагане (ED) обяви, че е замразила банкови преводи на стойност 64.67 крори рупии като част от разследване за пране на пари срещу борсата за криптовалута WazirX. Известно време крипто борсата беше подложена на наблюдение. Индийската агенция за борба с финансовата престъпност се зае с него BinanceWazirX на 's като част от разследването си за възможно нарушение на правилата за чуждестранна валута.

WazirX е разследван в Индия за пране на пари

В два случая индийското министерство на финансите потвърди, че крипто борсата WazirX е била разследвана за изпирането на пари и нарушаване на валутните правила. Борсата, която работи като независимо дъщерно дружество на Binance, се твърди, че е нарушил разпоредбите на Закона за управление на чуждестранната валута от 1999 г. (FEMA).

Според писмения отговор на Панкадж Чаудхари, държавен министър на финансите, от горната камара на парламента, Дирекцията по правоприлагането разследва твърдения, че 350 милиона долара в криптовалута са били изпрани чрез WazirX.

През 2021 г. ED разследва случай на пране на пари, включващ притежавани от Китай незаконни приложения за онлайн залагане. По време на разследването ED открива, че престъпни приходи на стойност около 570 милиона рупии са били конвертирани в криптовалути на платформата Binance.

В един от случаите WazirX е обвинен в използване Binance на оградена инфраструктура за извършване на незаписани транзакции в блокчейните и по този начин се крие в тайна. Агенцията за финансови разследвания връчи призовките на борсите за криптовалута. Беше проследено, че по-голямата част от парите са прехвърлени към WazirX, а придобитите там криптовалутни активи впоследствие са доставени на неизвестни чуждестранни портфейли.

По-специално, съоснователите на WazirX Нишал Шети и Сидхарт Менон се преместиха в Дубай със семействата си през април 2018 г. поради новата политика на Индия за крипто данъчно облагане. Преди това ръководителите се бяха дистанцирали от ежедневните операции на платформата.

Имайки това предвид, финансовото министерство отново подчерта глобалното сътрудничество за регулиране на криптовалутите. Той заяви;

Всяка политическа рамка за криптовалута може да бъде ефективна само след значително международно сътрудничество за оценка на рисковете и ползите и развитие на обща таксономия и стандарти.

Панкадж Чаудхари

Беше съобщено, че индийската WazirX е сред многобройните местни борси, разследвани за неспазване на разпоредбите за обмен на валута и стандартите за пране на пари.

WazirX е нападнат от ED и активите са замразени

WazirX е една от най-големите борси за криптовалута в Индия, с над 70 служители в различни градове. Агенцията ED заяви, че е предприела това действие като част от разследване на подозираната роля на крипто борсата в подпомагането на компаниите за приложения за незабавни заеми да изпират приходи от престъпления, като ги конвертират в криптовалути на своята платформа.

Претърсванията са извършени при един от директорите на Zanmai Lab, който управлява WazirX. Дирекцията по правоприлагането разглежда обвиненията в пране на пари срещу няколко банки в сянка и техните финтех компании за нарушаване на правилата на централната банка и участие в хищническо кредитиране.

Докато провеждаше разследване на следите на средствата, ED установи, че големи суми средства са били отклонени от финтех компаниите за закупуване на крипто активи и след това за изпирането им в чужбина... (а) максимално количество средства са били отклонени към обмена на WazirX и крипто активите, така че покупките са били пренасочени към неизвестни чужди портфейли.

Официален доклад на ED

Според дирекцията по правоприлагане много от тези финтех бизнеси, занимаващи се с измамно кредитиране, са били подкрепяни от китайски инвеститори. Няколко финтех фирми, подкрепяни от китайски инвеститори, не успяха да получат лиценз на RBI NBFC за предоставяне на заеми. В резултат на това те излязоха с метода на меморандума за разбирателство за привличане на лицензи на други хора.

След началото на наказателното разследване няколко от тези финтех приложения затвориха магазина и пренасочиха значителните си приходи. ED откри, че значителна сума пари е била открадната от банката под формата на крипто активи и изпрана в чужбина по време на разследване на следи от средства. Тези компании, както и виртуалните активи, вече не могат да бъдат проследени.

Крипто средата в Индия става недружелюбна

Индийското правителство налага нови данъци върху виртуалните валути в опит да регулира обема на търговията. Този ход нанесе тежък удар върху пазара на виртуална валута, значително намалявайки обема на търговия.

През април 2018 г. беше направен първият опит на страната да забрани криптовалутата от съображения за сигурност и пране на пари. Това решение обаче беше отменено от a Върховен съд решение през март 2020 г.

Правителството обаче изведе нещата на изцяло ново ниво през юли, когато наложи 30% данък върху доходите и 1% данък, приспаднат при източника (TDS) върху криптовалутите. Обемите на търговия на борсите спаднаха значително, като WazirX отчете годишен спад от 74 процента към 30 юни.

Според последващо проучване, проведено от WaxirX и Zebpay, 83% от търговците на криптовалута са намалили честотата си на търговия поради суровите данъчни правила.

Въпреки исканията за намаляване на данъците, министърът на финансите Панкадж Чаудхари поддържа, че данъчната политика ще остане такава, каквато е, като Резервната банка на Индия (RBI) ще я използва като инструмент за обезсърчаване на потребителите да участват в „рискови“ транзакции.