Разследването е свързано с жалба от февруари 2021 г., подадена от регулаторите в източния град Колката в Индия срещу Аамир Хан, създателят на приложението, и други. Агенцията твърди, че Кха...
Tag: дирекция
Индийската дирекция по правоприлагане замразява $1.5 милиона BTC
Дирекцията за правоприлагане (ED), една от водещите индийски правоохранителни и икономически разузнавателни агенции, замрази криптовалута на стойност около 1.5 милиона долара. Криптовалутата беше замразена във връзка с...
Индийската дирекция по правоприлагане замразява 1.5 милиона долара в биткойн в случай на приложение за игри E-Nuggets
ED твърди, че обвиняемият е прехвърлял част от парите в чужбина, като е използвал „обмяна на криптовалута“, каза ED. Една фиктивна сметка беше открита в индийската борса WazirX, откъдето...
Индия: Банковите сметки на WazirX са размразени от Дирекцията за изпълнение
Индийската платформа за търговия с криптовалута WazirX разкри днес, че Дирекцията за изпълнение (ED) е размразила банковите си сметки след разследване. След близо месец обменът ...
Индийската дирекция по правоприлагане размразява активите на крипто платформата WazirX
Федералната дирекция по правоприлагане (ED) на Индия вече размрази активите на крипто борсата WazirX. Миналата година ED предприе разследване на крипто платформата, тъй като подозира нарушения на чужди електронни...
Крипто борсата CoinSwitch Kuber е нападната от агенти на Индийската дирекция по правоприлагане
Крипто обмените, които не спазват правилата, се занимават сериозно с индийските правоприлагащи органи. Една от най-големите крипто борси в Индия беше нападната от агенти на En...
Индийската дирекция по правоприлагане (ED) нахлува в CoinSwitch Kuber
преди 3 часа | 2 минути четене на новини за борса Това е втората борса за криптовалута в Индия, която е ударена този месец. Много предполагаеми нарушения на FEMA вече се разследват. Друга криптовалута...
Дирекцията по правоприлагане нахлува в WazirX и конфискува 64.67 крори рупии в банкови активи
В петък Дирекцията за правоприлагане (ED) обяви, че е замразила банкови преводи на стойност 64.67 крори рупии като част от разследване за пране на пари срещу борсата за криптовалута WazirX. За w...
Румънска платформа за криптовалути Tradesilvania.com назначава Михаела Драгойу, бивш ръководител на дирекция за надзор и контрол на ЗФР Румъния (ONPCSB) за нов директор по рисковете и регулаторните въпроси
9 февруари 2022 г. – Клуж-Напока, Румъния Tradesilvania, първокласната платформа за инвестиции в криптовалута и цифрови активи, обяви разширяването на компанията за съответствие и управление на чай...
Румънската платформа за криптовалути Tradesilvania.com назначава Михаела Драгойу, бивш ръководител на Дирекция за надзор и контрол на ЗФР Румъния (ONPCSB) за нов директор по рискове и регулаторни въпроси
Клуж-Напока, Румъния, 9 февруари 2022 г., Chainwire Tradesilvania – Премиум платформата за инвестиции в криптовалута и цифрови активи обяви разширяването на съответствието и ма...