Румънска платформа за криптовалути Tradesilvania.com назначава Михаела Драгойу, бивш ръководител на дирекция за надзор и контрол на ЗФР Румъния (ONPCSB) за нов директор по рисковете и регулаторните въпроси

9 февруари 2022 г. – Клуж-Напока, Румъния

Tradesilvania, първокласната платформа за инвестиции в криптовалути и дигитални активи, обяви разширяването на екипа за съответствие и управление на компанията, като назначи Михаела Анамария Драгойу за нов директор по рисковете и регулаторните въпроси.

Михаела Анамария Драгойу е бивш ръководител на дирекция за превенция, надзор и контрол на ЗФР Румъния (ONPCSB), с над 20 години опит в институцията.

Участвала е в разработването на правната рамка (първично и подзаконово законодателство) в областта, включително Закон 129/2019 г. - който след измененията на правителствена извънредна наредба 111/2020 определя законовите изисквания за оторизиране и регистрация на доставчици на цифров портфейл и доставчици на услуги за обмен на криптовалути като отчетни субекти.

През същия период Михаела Анамария Драгойу беше член и представител на ЗФР Румъния в комисията за разрешаване на операции по обмяна на валута към румънското министерство на финансите.

Михаела Анамария Драгойу присъства - заедно с различни държавни институции, надзорни органи за ППП/БФТ и регулаторни органи - много национални и международни проекти и дейности за ППП/БТФ, като процеса на оценка по отношение на прилагането на Четвърта директива за борба с изпирането на пари (ЕС) 2015/849 в Румъния, проведен от Европейската комисия в сътрудничество с експерти на Съвета на Европа.

Изпълнението на проекта беше финансирано от Европейската комисия по отношение на оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма на национално ниво и преговорите, свързани с пакета от законодателни предложения за ППП/БФТ (пакет за ППП), стартиран от Европейската комисия през юли 2021 г.

Михаела Анамария Драгойу ще помогне на екипа на Tradesilvania за по-нататъшно развитие и адаптиране на правната рамка на компанията към най-новите законови изисквания в Румъния и Европейския съюз. С повече от 21 години регулаторен опит, придобит в румънското звено за финансово разузнаване (FIU), Drăgoiu ще допринесе за постоянните усилия на нашата компания да разработи своята рамка за управление на риска и елементите KYV/KYT за цифрови активи.

Участието й в разработването на закони за предотвратяване на изпирането на пари в Румъния и синхронизирането им с европейската правна рамка улеснява диалога между компанията и съответните органи.

Сиприан Добреску, главен изпълнителен директор на Tradesilvania, каза:

„Привличането на най-добрите експерти по съответствието в нашата компания е естествена стъпка за нас. Мисията на Tradesilvania е да развива съвместно с местните финансови институции и опитни външни партньори модерна цифрова финансова инфраструктура в безопасна среда, където се прилагат добри практики както на нововъзникващите индустрии, така и на класическите финансови системи. Демократизирането на достъпа на румънците до пазара на криптовалути изисква тясно сътрудничество между двата домейна.

„Изключителният опит на Drăgoiu ще ни помогне да подобряваме непрекъснато стандартите за съответствие в румънската индустрия за криптовалути. Ние непрекъснато развиваме нашата платформа, за да предлагаме дигитални услуги, които отговарят както на нуждите на нашите клиенти, така и на изискванията на властите и регулаторите, за да станем основен партньор в блокчейн инфраструктурата в Румъния.”

Михаела Анамария Драгойу, директор по рискове и регулаторни въпроси на Tradesilvania, каза:

„Развълнуван съм да се присъединя към екипа на Tradesilvania и да продължа заедно с развитието на рамката за съответствие в контекста на иновативен ускорен растеж на блокчейн услугите в Румъния. Пазарът на криптовалути поставя специфични предизвикателства за съответствие, които изискват постоянна комуникация с финансовата среда, заедно с непрекъснатото развитие на вътрешната и външната регулаторна рамка. Нашата цел е да подкрепим дългосрочния диалог с държавните институции и да бъдем доставчик на безплатно образование за всички участници в пазара на цифрови активи в Румъния и Европейския съюз.”

Относно Tradesilvania

Tradesilvania е дигитална платформа, специализирана в инвестиции и търговия с криптовалути, със седалище в Клуж-Напока, Румъния. Платформата на Tradesilvania осигурява 24/7 достъп до 47 криптовалути и 107 сдвоения, достъпни за автоматични транзакции чрез уеб и мобилно приложение, както и извънборсови услуги, управление на виртуални активи, попечителство и блокчейн финансова инфраструктура за своите клиенти, лица, фирми и институции.

Контакти

Нику Мариан Русу