Индия: Банковите сметки на WazirX са размразени от Дирекцията за изпълнение

Индийска платформа за търговия с криптовалута WazirX разкри днес че дирекция "Изпълнение на наказанията" е размразила банковите си сметки след разследването си. След близо месец борсата щеше да поеме своите банкови операции.

„След задълбочено вътрешно разследване WazirX забеляза, че повечето от потребителите, чиято информация е била потърсена от ED, вече са идентифицирани като подозрителни от WazirX вътрешно и са блокирани през 2020-2021 г.“, се казва в изявлението.

Текущо разследване

Беше в началото на август 2022 г., когато ED нахлули офиса на борсата и замрази активите му на стойност 64.67 крори рупии. По този начин той обвини WazirX в подпомагане на платформи за незабавни заеми за пране на пари чрез транзакции на крипто-активи.

WazirX скоро издаде a изявление след това, твърдейки, че борсата е сътрудничила на властите и е отговаряла на всички запитвания. Той добави, че остава ангажиран с политика на нетърпимост към всякакви незаконни дейности, използващи обмена.

В изявлението си WazirX информира общността, че ED разследва 16 финтех компании и компании за незабавни заеми. Някои от тях бяха използвали обмена му за своите операции.

В изявлението си ED доминираха че много китайски компании не могат да получат лицензи за извършване на кредитните си бизнес операции в Индия. Тези компании сключиха меморандуми за разбирателство с индийските борси, за да работят в страната.

ED също каза, че членовете на WazirX са давали противоречиви и двусмислени отговори, за да избегнат надзора, което е накарало властите да предприемат действия.

WazirX не е единствената борса за криптовалута в Индия, която е изправена пред разследване. В края на август ЕД нахлули пет помещения на друга индийска борса за крипто търговия – Coinswitch Kuber. Tрезиденциите на главния изпълнителен директор и директорите също бяха нападнати.

Индийският надзорен орган напоследък активно разследва пране на пари и друга измамна крипто дейност.

Противоречия и още нещо?

В момента, в който борсата беше нападната от ED, Чангпен Джао, Главен изпълнителен директор на Binance изяснени в Twitter, че Binance не притежава никакво участие в Zanmai Labs, предприятието, управляващо WazirX. Той добави, че въпреки че е публикувал блог през 2019 г., обявявайки придобиването на WazirX, сделката никога не е била завършена.

Нишал Шети, главен изпълнителен директор на WazirX, обаче оспори забележките на Джао в Twitter, посочва, че "WazirX беше придобит от Binance"

Междувременно Binance премахна канала за трансфер на средства извън веригата между WazirX и Binance.