Румънската платформа за криптовалути Tradesilvania.com назначава Михаела Драгойу, бивш ръководител на Дирекция за надзор и контрол на ЗФР Румъния (ONPCSB) за нов директор по рискове и регулаторни въпроси

Клуж-Напока, Румъния, 9 февруари 2022 г., Chainwire

Tradesilvania – Премиум платформата за инвестиции в криптовалути и дигитални активи обяви разширяването на екипа за съответствие и управление на компанията, като назначи Михаела Анамария Драгою за нов директор по рискове и регулаторни въпроси.

Михаела Анамария Драгою е бивш ръководител на дирекция за превенция, надзор и контрол на ЗФР Румъния (ONPCSB) с над 20 години опит в институцията. 

Участвала е в разработването на правната рамка (първично и вторично законодателство) в областта, включително Закон 129/2019, който след измененията на Правителствена извънредна наредба 111/2020 определя законовите изисквания за оторизация/регистрация на цифров портфейл доставчици и доставчици на услуги за крипто обмен като отчетни субекти. През същия период Михаела Анамария Драгою беше член и представител на ЗФР за Румъния в Комисията за разрешаване на операции по обмяна на валута към румънското министерство на финансите.

Г-жа Драгою присъства (заедно с различни държавни институции, надзор за ППП/БФТ и регулаторни органи) много национални и международни проекти и дейности за ППП/БФТ, като процеса на оценка относно прилагането на 4-та директива за борба с изпирането на пари (ЕС) 2015/849 в Румъния, проведено от Европейската комисия в сътрудничество с експерти на Съвета на Европа, изпълнение на проекта, финансиран от Европейската комисия относно оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на национално ниво, преговорите, свързани с пакета на законодателни предложения относно ППП/БФТ (пакет за ППП), лансирани от Европейската комисия през юли 2021 г.

Михаела Анамария Драгою ще помогне на екипа на Tradesilvania да доразвие и адаптира правната рамка на компанията към най-новите законови изисквания в Румъния и Европейския съюз. С повече от 21 години регулаторен опит, придобит в рамките на румънското звено за финансово разузнаване (FIU), г-жа Драгою ще допринесе за постоянните усилия на нашата компания да разработи своята рамка за управление на риска и елементите KYV/KYT за цифрови активи.

Участието й в разработването на закони за предотвратяване на изпирането на пари в Румъния и синхронизирането им с европейската правна рамка улеснява диалога между Дружеството и съответните органи.

„Привличането на най-добрите експерти по съответствието в нашата компания е естествена стъпка за нас. Мисията на Tradesilvania е да разработи съвместно с местните финансови институции и опитни външни партньори модерна цифрова финансова инфраструктура, в безопасна среда, където се прилагат добри практики както на нововъзникващите индустрии, така и на класическите финансови системи. Демократизирането на достъпа на румънците до пазара на криптовалути изисква тясно сътрудничество между двата домейна. Изключителният опит на г-жа Dragoiu ще ни помогне да подобряваме непрекъснато стандартите за съответствие в румънската индустрия за криптовалути. Ние непрекъснато развиваме нашата платформа, за да предлагаме дигитални услуги, които отговарят както на нуждите на нашите клиенти, така и на изискванията на властите и регулаторите, за да станем основен партньор в блокчейн инфраструктурата в Румъния” каза г-н Ciprian Dobrescu, главен изпълнителен директор – Tradesilvania

Михаела Анамария Драгою – Директор по рискове и регулаторни въпроси: „Развълнуван съм да се присъединя към екипа на Tradesilvania и да продължа заедно с развитието на рамката за съответствие в контекста на иновативен ускорен растеж на блокчейн услугите в Румъния. Пазарът на криптовалути поставя специфични предизвикателства за съответствие, които изискват постоянна комуникация с финансовата среда, заедно с непрекъснатото развитие на вътрешната и външната регулаторна рамка. Нашата цел е да подкрепим дългосрочния диалог с държавните институции и да бъдем доставчик на безплатно образование за всички участници в пазара на цифрови активи в Румъния и Европейския съюз”.

Относно Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com е дигитална платформа, специализирана в инвестиции и търговия с криптовалути, със седалище в Клуж-Напока, Румъния. Платформата Tradesilvania.com предоставя 24/7 достъп до 47 криптовалути и 107 сдвоения, достъпни за автоматични транзакции чрез уеб и мобилно приложение, както и извънборсови (безборсови) услуги, управление на виртуални активи, попечителство и блокчейн финансова инфраструктура за своите клиенти, физически лица, компании и институции. 

Контакти

Отдел за прессъобщения

• Нику Мариан Русу
• Традесилвания
• [имейл защитен]
• 0040316313186