Главният изпълнителен директор на борсата е арестуван по обвинения в измама – Cryptopolitan

Властите арестуваха главния изпълнителен директор на Crypto Exchange Bitzlato за престъпления, свързани с измамни дейности. В публикуваните изявление, главният изпълнителен директор на борсата също се удвоява като изпълнителен директор по продажбите и директор на фирмата. В доклада се твърди, че шестима лица са били задържани при спецоперация между няколко държави. Освен американските правоприлагащи органи, в операцията са участвали и служители от Франция и Кипър. Освен това се твърди, че престъпниците са граждани на Украйна и Русия.

Полицията конфискува крипто и други предмети от борсата

Испанският регулатор спомена, че анонимният характер на платформата я позиционира като перфектен инструмент за пране на пари. С това няколко престъпници по света го избраха да извършват своите незаконни дейности. Испанската полиция също така спомена, че артикули като крипто за около 19 милиона долара и пари в брой, наред с други скъпи предмети, също са били възстановени от изпълнителния директор на борсата.

В резултат на това властите затвориха около 100 борсови сметки, свързани с разследването, което набра скорост. Тази актуализация идва след скорошно изявление на изпълнителния директор на борсата, което уверява потребителите, че могат да изтеглят активите си, ако властите ги върнат на борсата. В допълнение, главният изпълнителен директор на борсата също така спомена, че компанията премества централата си в Русия, където може да работи без регулаторите да се намесват в техните дела.

Bitzlato помогна на Hydra да обработва незаконни средства

Миналия месец властите на Съединените щати обявиха разследване на дейностите, извършвани на Bitzlato. Според властите компанията е отказала да въведе AML и KYC функции според указанията им. При липсата на това злонамерените участници използват платформата, за да извършват своите злонамерени дейности. Властите твърдят, че над 700 милиона долара са били обработени незаконно с помощта на крипто борсата. След съобщението властите затвориха официалния уебсайт на компанията, като взеха част от средствата, депозирани в горещите портфейли от клиенти.

По време на разследването полицията обяви, че е задържала главния изпълнителен директор на борсата и неин съосновател Анатолий Легкодимов. Един от малкото незаконни уебсайтове, които използват платформата, включва Hydra Darknet. Твърди се, че борсата е спечелила повече от 15 милиона долара комисионни, преди властите да се насочат към борсата и да я затворят. Властите твърдят, че това е само началото на репресиите срещу платформите, които помагат незаконен актьорите обработват средствата си.