Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, е посочена като основен контрагент, ангажиран с Bitzlato, по-малко известна борса за криптовалута, за която се подозира, че е прала 700 милиона долара незаконни средства, според скорошен доклад на Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN ).
Освен Binance, други забележителни борси, които са участвали в транзакции с Bitzlato, включват свързания с Русия пазар на тъмни мрежи Hydra и предполагаемата схема на Ponzi Finiko, за която се предполага, че е базирана в Русия, и местни биткойни. FinCEN посочен:
Приблизително две трети от най-добрите приемащи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са свързани с пазари на даркнет или измами. Например трите най-големи получаващи контрагента на Bitzlato по общо количество BTC, получени между май 2018 г. и септември 2022 г., бяха: (1) Binance, VASP; (2) свързаният с Русия даркнет пазар Hydra; и (3) предполагаемата базирана в Русия схема на Понци The Finiko.
FinCEN
Въпреки че все още не е ясно дали Binance е участвал пряко в някакви дейности по пране на пари, свързани с руската борса, тази новина повдига някои въпроси относно нейния ангажимент към правилните процеси на съответствие.
Борсата обаче каза, че е доволна, че е изиграла ключова роля в подпомагането на международните правоприлагащи органи в тяхното разследване.
Според говорител на Binance това отразява силния ангажимент на фирмата да работи заедно с правителствени агенции на всички нива по света.
Компанията казва, че поема отговорността си сериозно и се надява, че други играчи в индустрията ще последват примера в това усилие за борба с незаконните дейности.
Предполагаемото участие на Binance в изданието на Bitzlato поражда повече притеснения относно операциите на борсата, както и възможните отношения с Русия.
Трябва да се отбележи, че Binance беше една от борсите, които решиха да продължат да обслужват несанкционирани руснаци след приемането на осмия пакет от санкции от Европейския съюз срещу нацията.
Властите казват, че Bitzlato е свързан с измами
Това разкриване идва в момент, когато много агенции в Съединените щати са започнали сериозни действия срещу Bitzlato.
Тези власти обвиняват компанията в участие в пране на пари и предполагаемо съдействие за заобикаляне на санкциите, наложени срещу Русия.
Анатолий Легкодимов, създателят на Bitzlato, беше задържан от Федералното бюро за разследване на 17 януари в Маями като част от продължаващото разследване на компанията.
Според това, което FinCEN каза в заповедта, около две трети от най-добрите получаващи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са свързани с измами или пазари в тъмна мрежа.
Агенцията твърди, че между 2019 г. и 2021 г. Bitzlato е събрала криптовалута на обща стойност 406 милиона долара чрез измами, 224 милиона долара от пазари в тъмна мрежа и 9 милиона долара от извършители на ransomware.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/